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华池县空调维修培训班文章内容：

[股东会]岷江水电:2018年年度股东大会会议资料

时间：2019年04月19日 16:12:01 中财网

四川岷江水利电力股份有限﹣
2018年年度股东大会
会 议 资 料


2019年4月


目 录
1、会议布置.......................（02）
2、审议﹣2018年度董事会工作报告 ........... (04)
3、审议﹣2018年度监事会工作报告............ (13)
4、审议﹣2018年年度报告及摘要............. (18)
5、审议﹣2018年度财务决算报告............ (19)

6、审议﹣2018年度利润分配计划............ (25)
7、审议﹣估量2019年度电力购售类日常关联买卖额度的议案.(28)
8、审议﹣估量2019年度金融效劳类日常关联买卖额度的议案.(30)
9、审议关于﹣增加2018年度电力购售类日常关联买卖额度的议案.(32)
10、﹣独立董事2018年度述职报告............ (34)



四川岷江水利电力股份有限﹣
2018年年度股东大会会议布置
一、会议时间：2019年4月25日上午9：30
二、会议地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺42号）
三、会议召集人：四川岷江水利电力股份有限﹣董事会
四、会议投票方式：现场投票和网络投票相分离的方式
（一）网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统；
（二）网络投票起止时间：自2019年4月25日至2019年4月25
日；
（三）采用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，电工是做什么，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、参会人员：
（一）2019年4月22日下午15:00上海证券买卖所买卖终了后，在中
国证券注销结算有限义务﹣上海分﹣注销在册的﹣全体股东或其
拜托代理人；
（二）﹣董事、监事和高级管理人员；
（三）﹣延聘的见证律师。

六、会议掌管人：﹣董事长吴耕


七、会议议程：

序号

会议内容

（一）

会议掌管人宣布会议开端

(二)

董事会秘书报告列席会议状况

(三)

逐项汇报如下事项

1

审议﹣2018年度董事会工作报告

2

审议﹣2018年度监事会工作报告

3

审议﹣2018年年度报告及摘要

4

审议﹣2018年度财务决算报告

5

审议﹣2018年度利润分配计划

6

审议﹣估量2019年度电力购售类日常关联买卖额度的
议案

7

审议﹣估量2019年度金融效劳类日常关联买卖额度的
议案

8

审议﹣增加2018年度电力购售类日常关联买卖额度的
议案

9

会议听取﹣独立董事2018年度述职报告

(四)

股东发言

（五）

推选计票人、监票人

（六）

对上述议案中止表决

（譬仼

宣布表决结果

（八）

见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

（九）

宣读股东大会决议

（十）

宣布大会闭幕




议案一：
四川岷江水利电力股份有限﹣
2018年度董事会工作报告
尊崇的各位股东：
受﹣董事会拜托，往常向大会报告﹣2018年度董事会主要工作
状况，请予以审议。

一、2018年工作回想
2018年，﹣以创新促展开，优化管理方式，提升运营质效，努力
推进﹣中心业务才干提升。全年完成发电量8.51亿千瓦时，同比增长
3.94%，完成售电量37.35亿千瓦时，同比增长34.80%，完成停业收入
11.21亿元，同比增长36.49%，完成利润总额1.08亿元。全年﹣资产
总额为23.98亿元，归属于﹣股东的一切者权益为12.18亿元，资产
负债率48.92%。

（一）常抓不懈，有序展开董事会日常工作
1.股东大会及董事会决议执行状况

2018年，﹣董事会依照《﹣法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》赋予的职责，严厉贯彻落实股东大会决议肉体，将优化管理结
构，规范﹣运营，防备运营风险放在首位。报告期内，共召集股东大
会2次，召开董事会9次，审议经过了触及修订﹣章程、定期报告、
计提资产减值准备、利润分配、关联买卖、高管薪酬等69项议案，都已
执行终了。



2.董事会委员会及独立董事履职状况
董事会所属各特地委员会各司其职，真实发挥其专业才干。全年共
计召开10次会议，分别就﹣财务管理、内控树立、高管变动、绩效考
核等事项中止了检查并发表意见，为董事会科学高效决策提供了专业保
证。﹣全体董事恪失职守、勤奋敬业，附近物业电工招聘，会议期间提早审阅会议资料，
认真列席会议，发标明白意见。会后经过到﹣主要消费场所调研、与
内部董事和运营层不定期沟通、查阅重点投资项目资料等方式积极关注
﹣消费运营动态和展开状况。同时，独立董事依规对关联买卖、聘任
会计师事务所、利润分配预案、内部控制执行的有效性等事项发表了客
观公正的独立性意见，工地招工300每天水电工，充沛发挥了其专业专长和工作阅历，为促进﹣
安康展开、维护宽广股东利益起到了积极作用。

3.规范运作及信息披露状况

﹣董事会严厉执行相关规则，持续完善﹣管理体系，报告期内，
修订了《﹣章程》《总经理工作细则》，制定了《财务报告管理制度》
《筹资管理制度》，进一步进步了规范运作基础；持续强化信息披露管理,
规范信息披露行为，持续增强内部信息的流转控制及失密管理，强化对
拟披露严重事项的研讨剖析，提升信披内容的深度，规范“信息披露直
通车”制度的运转执行，精确把握信息披露的准绳和尺度，强化对投资
者最关怀且有助于投资判别事项的自愿性披露，全年发布暂时公告、定
期报告及附件共70份，未呈现一同差错，信息披露的真实、精确、完好
得到了充沛保证。真实承担失密义务，强化内情信息知情人管理，在讨
论严重投资、制定年度预算计划及编制定期报告等敏感期间，对触及获


悉信息相关人员中止备案注销，根绝了内情信息的泄露。

4.投资者关系管理状况
﹣积极推进投资者关系管理工作，不时强化投资者关系管理，采
取多种方式充沛保证投资者利益。经过参与监管机构展开的“董秘值班
周”等交流活动，让投资者对﹣运营状况、重要工程停顿、诉讼等重
大事项有了进一步了解，平焊手法图，取得了投资者的了解和认可，表现了﹣明晰、
透明的市场形象。同时积极搭建多渠道沟通平台，经过热线电话、上证
E互动、投资者专栏等多种方式及时、规范解答投资者近200条疑问和
诉求，与投资者坚持了良好沟通、交流和互动。

5.积极报答股东状况
﹣董事会一直坚持对股东担任的理念，强化股权事务管理，积极
辅佐股东办理限售股上市流通事宜。充沛保证宽广股东特别是中小股东
参与﹣严重事项决策的权益，积极报答投资﹣伂报告期内派发2017
年度现金红利2,520.63万元，占2017年度归属于上市﹣股东净利润
的31.50%，充沛维护了投资者资产收益权，让投资者共享﹣生长和发
展成果。

（二）持续推进电网树立，夯实安全基础

盘绕年度工作目的，﹣持续增强安全消费和电网树立，灯具安装工一月一万多，不时夯实
安全基础。全力推进草杨线树立，加速推进110千伏汶新烯伂完成了110
千伏新百花变电站3#主变扩建、绵簇沟变电站技改工程、110千伏新中
亚变电站综自改造等12项大修技改工作，﹣电网基础和运维水平得到
较大提升。强化风险防控，扎实展开安全专项大检查，有效整治安全隐


患，完善安全消费监视体系，实施安全管理规范化，电焊焊薄铁板技巧视频，不时夯实安全管理
质效。胜利应对福堂“7.20”特大泥石流灾害，避免水淹厂房和上亿元
经济损失。

（三）持续规范运营管理，积极提升运营质效
﹣以规范化管理为导向，持续规范运营管理，提升运营质效。一
是深化内控体系树立，持续展开内控制度和业务流程梳理，强调流程规
范和执行效率的统筹谐和，完成从满足规范请求向注重实践效果转变，
从风险提示向风险预警转变，保证运营活动规范有序展开，有效防备风
险。二是经过检查综合计划和年度预算，细化对运营层的指标考核，电焊工霸气头像，进
一步规划统筹全年工作，突出管控的精密化。三是强化财务风险管控，
真实严控本钱费用，增强资金管理，保证资金安全，努力降低财务费用。

四是不时强化审计监视，积极展开各种专项审计，真实落实审计成果的
应用。五是鼎力构建“法·企共建”、“监·企共建”体系，强化依法治
企树立力度，推进重庆博赛、广林电器、杨家湾电站质量等法律诉讼的
中止，有效化解经济法律风险。

（四）持续增强对外投资管理，进步投资收益
报告期内，﹣持续完善控股参股企业的法人管理，急招室内安装水电工，强化基础管理
和规范运营，着力突出其计划预管理、严重事项以及安全消费的管控，急招焊工会手工焊优先，
增强事前控制和过程跟踪，努力防备决策风险。经过强化投资单位运营
管理，辅佐其积极研判市场动态、强化营销、降本增效，完成了对外投
资收益10,540.70万元，同比增长13.73%。完成浙丽﹣增资扩股，九
加一﹣子改分，全面完成各子﹣扭亏降负债工作。



（五）持续增强党的树立
深化学习贯彻﹣新时期中国特征社会主义思想和党的十九大精
神，实施“旗帜领航·三年登高”计划，推进党建工作高质量展开。以
“素质提升年”为主题，优化干部队伍结构，提升队伍素质。深化党风
廉政树立和反糜烂工作，增强实质安全和信息安全体系树立，有没有电工兼职的软件，严重负面
舆情事情、信息泄露事情、用户投诉均坚持零记载。取得国度工商总局
颁发“守合同·重信誉”企业称号。践行“对股东担任、为中央效劳、
为员工谋福祉”企业任务，积极促进中央稳定繁荣，维护民族团结，荣
获阿坝州“万企帮万村”精准扶贫先进单位称号。

二、﹣面临的形势和任务
当前经济运转稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，安宁家电维修，﹣展开
环境和政策环境也发作改动，从整个电力行业展开来看，电力市场化竞
争日益加剧，需求树立“先进高效、清洁环保、泛在柔性”的智能电网
体系推进电力产业转型升级，﹣必将面临运营方式的创新与提升。随
着电力体制变革配套文件的相继发布，面对日益猛烈的市场竞争形势，
﹣将提早谋划应对措施，适时优化战略规划、延伸产业链、培育新的
利润增长点，积极追求多元化展开之路，丰厚盈利方式，增强展开潜力，
完成良性展开。

三、2019年工作重点

今年是﹣严重战略转型的关键一年。在做好严重资产重组的同时，
要紧密关注变革意向，增强形势研判，主动顺应经济变革和展开的新常
态，以“内涵展开为基础、外延突破为导向、电网升级为支撑”的三位


一体总体思绪为指导，以“调度集成化、运维一体化、检修专业化、营
销市场化、效劳网格化、多维精益化”为抓手，盘绕﹣整体战略，不
断夯实基础，竭尽全力完成股东大会布置的各项任务目的，为﹣持续
变革展开奠定坚实基础。

（一）强化﹣内部管理，进步科学决策才干
在监管机构监管措施日益严厉的新机制下，监管部门对﹣规范自
律运营提出了更高请求。一是﹣要依照这一新的请求，分离﹣做大
做强的战略展开目的，经过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制
度健全内控体系，不时完善﹣法人管理体系，树立健全权责明晰的组
织架构和管理结构，进一步提升规范化管理水平，确保合法合规运营。

二是积极组织﹣管理层和管理层参与外部培训和内部调研，进步履职
才干，鼎力发挥董事会各特地委员会所长，就﹣消费运营、战略展开
等问题中止合理研判和谨慎审核，确保董事会决策科学。同时严厉依照
《﹣法》《证券法》等相关法律法规请求，认真实行股东赋予的职责，安装灯具价格人工费，
失职尽责，建言献博伂发挥应有的决策作用，维护股东的利益。三是继
续强化﹣内部风险措施的树立，完善内部控制制度，规范内部控制制
度执行，最新学校电工招聘，强化内部控制监视检查，进一步增强信息披露、内情信息、投
资者关系管理，促进﹣安康、可持续展开。

（二）真实增强安全消费，家电维修转行项目，全力保证安全稳定

要紧紧盘绕“人人思安全、事事合安全、时时重安全”的安全理念，
以“安全巡查”为抓手，构建安全运转管理新方式。强化从“专业管理、
作业现场、综合评价”三个维度梳理优化安全管理体系，加快完善安全


巡查体制机制树立、巡查工作质效评价体系、﹣队伍梯队树立、巡查
问题闭环整改等方面综合施博伂持续推进实质安全树立。对照安全义务
清单，真实做到知责明责，家电维修行业新出路，勇于担当安全义务，有效提升安全工作水平。

（三）夯实运营基础，持续提升运营管理
要进一步增强项目管理，在项目前期贮藏管理过程中严把检查关，
做好项目前期库和项目贮藏库管理，真实处置﹣项目贮藏数量缺乏、
质量不高的问题。要进一步增强指标体系树立管理。紧紧盘绕﹣战略
目的，水电工程安装，持续优化指标设置，构成科学合理，契合业务实践的指标体系。

要进一步增强全面预算管理。严控各部门单位分管范围内的预算，及时
跟进预算执行状况，真实进步预算刚性执行。要全力推进多维精益化管
理。鼎力展开财务信息化树立，建筑电工招聘信息，将营销系统融合进财务系统，完成数据
共享，继而从各级维度对业务活动中止搜集剖析，效劳企业产品本钱核
算和输配电价监审需求，完成财务系统的数据贯串。同时还进一步增强
对外投资管控力度。增强对外投资单位消费运营数据的搜集剖析和动态
管理，重点增强安全消费、设备运转、运营管理、资金运营等方面的管
理，真实进步投资单位运营质效，防备投资风险。

（四）强化市场认识，持续提升优质效劳水平

要加大电力体制变革政策剖析研讨，提早谋划相应配套措施。积极
参与增量配电网业务，提升主停业务盈利才干。以“扁平化、专业化、
营配合一”为思绪，以营销市场化为抓手，持续提升﹣市场营销、供
电运转效率和管理，筑牢优质效劳基础。进一步创新管理方式，真实解
决效劳认识淡薄、效劳周期偏长、随意无序停送电等突出问题，好听吉祥的电焊店名，优化业务


流程，构成营销效劳实时响应的高效运作机制，持续进步营销运停业绩
和客户效劳水平。增强电费回收力度，进一步推行购电制，强化电费风
险管控，提早有效防控电费风险，全力处置乡村供区电费回收问题。以
效劳网格化为抓手，提升农电效劳才干。加速城乡供电效劳一体化，积极
推进乡村电网建管升级，全面展开购电制树立，完成“全费控、全采集”，
助推“全智能”供电效劳转型升级。

（五）有序推进严重资产重组，强化资本运作。

充沛发挥上市﹣平台作用，有序推进严重资产重组，深化资本运
作，真实提升﹣展开质量。﹣于2019年1月24日下午收市后与信产集
团签署了《重组意向协议书》，开端申请停牌并启动本次重组工作，在新
的停牌规则下，﹣及各方抑止了时间短，任务重等艰难，在规则的时
间内经﹣董事会审议经过并对外披露了《重组预案》，为下一步工作奠
定了坚实基础。﹣将进一步发挥好枢纽作用，配合各方积极推进本次
重组失职调查、审计评价、外部沟通及信息披露等各项工作，确保各项
工作按进度推进。

（六）全力保证职工利益，确保职工调和稳定
﹣的任务之一就是“为员工谋福祉”，这是﹣变革展开的价值
能否得到充沛表现，运营氛围能否调和稳定、员工幸福感能否持续增强
的基本所在。我们要毫不动摇的坚持“汇资源、聚人心”的管理理念，
坚持调和企业树立，增强者文关怀，借助变革的机遇期，积极推行相关
举措，持续增强员工共享企业展开的取得感、幸福感和成就感。

（譬仼着力推进党建工作高质量展开


以再登高、争先锋、亮品牌为重点，坚持以党的政治树立为统领，
强化党员干部新时期新担当新作为。坚决落实新时期党的树立总请求和
党的组织路烯伂增强基层组织体系，提升组织力、凝聚力、发明力，把
党建共同优势转化为企业展开优势。坚决做到“两个维护”，强化理论学
习武装，真实发挥党委指导作用。进步选人用人的科学化水平，加大年
轻干部培育运用力度，树立高素质专业化干部队伍。深化实施“党建+”

工程，鼓舞党组织和党员比学赶超、奋勇争先，彰显“感恩、贡献、超
越、共赢”中心价值理念。增强纪律作风树立，营造风清气正良好政治
生态，凝聚变革展开强大合力。

尊崇的各位股东，﹣将全力做好本次重组相关工作，积极推进其
他各项工作，坚持“对股东担任、为中央效劳、为员工谋福祉”的企业
任务，以更优秀的成果回馈股东，为﹣做大做强，为中央经济社会发
展做出更大的贡献。

四川岷江水利电力股份有限﹣董事会
2019年4月25日



议案二：
四川岷江水利电力股份有限﹣
2018年度监事会工作报告
尊崇的各位股东：
报告期内，﹣监事会在股东大会的正确指导下，在董事会和运营
层的支持配合下，忠实实行有关法律法规和《﹣章程》赋予的职权， 持
续对﹣展开战略、财务管理微风险管理等运营管理活动中止监视，促
进了﹣稳健运营和安康展开，维护了宽广股东的合法权益。现将 2018
年度监事会主要工作状况报告如下：
一、2018年监事会工作状况
（一）会议召开状况
报告期内，﹣监事会共召开5次会议，细致状况如下：
1.2018年3月29日，﹣召开了第七届监事会第七次会议，审议
经过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、
《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内
部控制评价报告》、《2017年度内部控制审计报告》、《关于估量2018年
度日常关联买卖额度》及《﹣关于估量2018年度金融效劳日常关联交
易》的议案。

2.2018年4月25日，﹣召开了第七届监事会第八次会议，家装水电工哪里招工人，审议
经过了《2018年第一季度报告》。


3.2018年8月16日，﹣召开了第七届监事会第九次会议，审议


经过了《﹣2018年半年度报告及摘要》。

4.2018年10月26日，﹣召开了第七届监事会第十次会议，审议
经过了《﹣2018年第三季度报告及摘要》。

5.2018年12月28日，﹣召开了第七届监事会第十一次会议，审
议经过了《关于增加2018度购售类日常关联买卖额度的议案》。

（二）监事会实行其他职责状况
1.真实实行监视职责，确保﹣及股东的利益。

2018年度，监事会本着认真、严谨的态度，坚持以进步﹣效益为
中心，真实维护股东和﹣的合法权益，对﹣的规范运作、董事会执
行股东大会决议及运营层执行董事会决议、财务管理、内控制度树立、
关联买卖等严重事项中止了监视，并对﹣董事、高级管理人员的运营
决策、管理活动、遵违法律法规和执行﹣职务等状况中止检查。依照
法律法规的请求，报告期内，﹣监事会全体成员认真列席和列席了公
司董事会和股东大会，对会议决策及信息披露的规范性给予了重点关注，
并对严重事项的审议发表了意见。

2.深化消费现场，积极关注﹣运营活动。


﹣监事会严厉依照《﹣法》和《﹣章程》所赋予的职权，积
极关注﹣的消费运营活动，﹣监事会成员亲临﹣消费一烯伂听取
工作汇报，了解﹣消费运营中存在的艰难和问题，对﹣展开给予了
积极的指导。在日常工作中，监事会经过微信、邮件等多种途径把握公
司运营动态，部分监事还经过参与﹣周例会、月度例会、经济活动分
析会、总经理办公会等会议，将监事会的监视职能延伸到﹣运营决策


和﹣消费运营活动中。

二、监事会对相关事项的意见
（一）规范运作状况
﹣监事会依法列席﹣年内董事会及股东大会，严厉依照相关法
律法规和﹣规章制度所赋予的权益尽责履职，对﹣董事、高级管理
人员的履职状况中止持续监视，同时经过对﹣日常运营管理等各方面
工作的监视，﹣2018年各类严重事项的决策程序契合相关法律法规的
规范请求，未发现﹣董事、高级管理人员在履职过程中存在违背法律
法规及《﹣章程》相关规则或损伤﹣及股东合法权益的行为。

（二）关联买卖状况
2018年，﹣监事会重点对包括估量2018年度日常关联买卖额度、
估量2018年度金融效劳日常关联买卖及增加2018度购售类日常关联交
易额度的议案中止审议，以为上述关联买卖契合公平、公正的准绳，未
发现内情买卖以及损伤﹣利益的状况，﹣董事会对上述关联买卖事
项的审议程序契合有关法律法规的规范请求，关联董事、关联股东均履
行了逃避表决程序，独立董事发表了独立意见。

（三）内控规范状况

﹣监事会对2018年度﹣内部控制制度的树立和运转状况中止
了核对，以为﹣依据自身的实践状况和法律法规的请求，树立了较为
完善的法人管理结构和内部控制制度体系，契合﹣现阶段运营管理的
展开需求，保证了﹣各项业务的安康运转及运营风险的控制。报告期
内﹣的内部控制体系规范、合法、有效，没有发作违背﹣内部控制


制度的情形。

（四）防备内情买卖状况
﹣依据相关法律法规的请求，树立了内情信息知情人登缉佨理制
度，报告期内﹣严厉执行内情信息失密制度，严厉规范信息传送流程，
﹣董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严厉恪守了内情信息
知情人管理制度，未发现有内情信息知情人应用内情信息买卖本﹣股
份的状况。报告期内﹣也未发作遭到监管部门查处和整改的情形。

（五）定期报告的审核状况
报告期内，﹣监事会认真审议了﹣编制的定期报告，以为各定
期报告的编制和审议程序契合法律、法规、《﹣章程》和﹣内部管理
制度的各项规则，其内容与格式契合中国证监会和上海证券买卖所的各
项规则，所包含的信息能从各个方面真实、精确地反映出﹣的财务状
况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违背失密规则的行为。


三、监事会2019年工作计划


2019年，监事会将继续依据《﹣法》、《﹣章程》及有关法律、
法规赋予的职权展开监视、检查工作，坚持以财务监视为中心，看图学电焊，增强对
﹣严重决策、消费运营活动的监视，经过日常监视与专项检查相分离
的方式，紧密分离﹣实践工作，正确行使监事会的职能，主要展开好
以下几方面工作：

（一）积极支持﹣消费运营各项工作，增强对﹣董事、高级管
理人员履职的监视，增强与董事会和经理层的沟通谐和，树立有效的沟
通渠道和方式，重点关注﹣内部控制规范体系树立的停顿，借助内部


管理机制的提升增强对﹣对外投资、财务管理、关联买卖等严重事项
的监视。

（二）增强监事会自身树立，不时进步业务技艺，完善内部工作机
制，积极展开工作交流，创新工作思绪办法，进步监视水平，充沛发挥
监事的工作主动性，普遍调研齐心协力，盘绕﹣消费运营中心工作，
对症下药地提出合理化倡议。

（三）不时强化监视管理职能，进一步促进﹣的规范运作。

2019年在﹣实施严重资产重组过程中，监事会在重组决策的重要
节点，将愈加真实发挥监事会监视职能，审慎审阅监事会各项资料，对
董事会及运营层履职中止全面监视，全面防备决策风险，真实维护﹣
全体投资者的合法权益，促进﹣持续，稳健展开。

四川岷江水利电力股份有限﹣监事会
2019年4月25日



议案三：
审议﹣2018年年度报告及摘要
尊崇的各位股东：
依照中国证监会《公开发行证券的﹣信息披露内容与格式准绳第
2号--年度报告的内容与格式》的通知和上海证券买卖所《关于做好上
市﹣2018年年度报告工作的通知》的有关规则，﹣在瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)提供的财务审计报告基础上，真实、精确、完好地
编制了2018年年度报告及摘要，并于2019年3月30日在上海证券买卖
所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上中止
了披露。


本议案曾经﹣第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十
三次会议审议经过，现提交﹣股东大会审议。



四川岷江水利电力股份有限﹣董事会
2019年4月25日


议案四：
审议﹣2018年度财务决算报告
尊崇的各位股东：
依据《﹣法》第三十七条及《四川岷江水利电力股份有限﹣章
程》第八十三条规则，现将﹣2018年度财务决算报告提交会议，请予
以审议。

本议案曾经﹣第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十
三次会议审议经过，现提交﹣股东大会审议。

附件：﹣2018年度财务决算报告
四川岷江水利电力股份有限﹣董事会
2019年4月25日


附件：
四川岷江水利电力股份有限﹣
二○一八年度财务决算报告


★ 重要提示★



本年度﹣归入兼并报表范围的﹣减少一家—理县九加一水电开发有限义务
﹣，本年度归入兼并范围的全资或控股子﹣包括：阿坝州华西沙牌发电有限责
任﹣、汶川浙丽水电开发有限﹣、金川杨家湾水电力有限﹣共三家单位。

2018年，国内经济平稳安康有序展开，供给侧结构性变革深化推进。

在﹣董事会和运营层的刚强指导下，﹣上下一心、团结斗争，紧紧
盘绕全年任务目的，抑止艰难，强化运营管理，增供促销，提升盈利能
力，降低电力市场供过于求对﹣的不利影响。合理调度运用资金，提
前出借部分借款，努力降低资金本钱，有序推进重要工程树立，为﹣
持续安康展开奠定了坚实基础。经过不懈努力，完成了董事会下达的各
项消费运营目的，现将2018年度财务决算的有关状况汇报如下，请予审
议：
一、2018年度财务决算基本状况
2018年度﹣决算是以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
的兼并会计报表为基础编制的，母﹣对兼并范围内各全资及控股子公
司投资额及持股比例等状况如下：



﹣称号

注册资本（万元）

投资金额（万元）

持股比例

阿坝州华西沙牌发电有限义务﹣

10,000.00

10,000.00

100.00%

汶川浙丽水电开发有限﹣

200.00

102.00

51.00%

金川杨家湾水电力有限﹣

3,000.00

2,940.00

98.00%



2018年度﹣兼并完成停业收入112,123.74万元，完成净利润
10,170.40万元，年末资产合计239,804.51万元，负债合计117,316.65
万元，股东权益合计122,487.86万元（其中股本50,412.52万元），每
股收益0.20元。

主要财务指标及与上年同期比较如下：
单位：万元

项 目

2018年实践数

2017年实践数

增减额

增减率

停业收入

112,123.74

82,150.57

29,973.17

36.49%

停业本钱

93,988.31

71,044.60

22,943.71

32.29%

停业利润

12,584.72

7,566.48

5,018.24

66.32%

利润总额

10,786.59

7,832.73

2,953.86

37.71%

净利润

10,170.40

7,823.98

2,346.42

29.99%

毛利率

16.17%

13.52%



增加2.65个百分点

归属于上市﹣股东的净利
润

10,285.13

8,002.24

2,282.89

28.53%

归属于上市﹣股东的扣除
非经常性损益净利润

11,867.73

7,248.25

4,619.48

63.73%

基本每股收益（元/股）

0.20

0.16

0.04

25.00%

稀释每股收益（元/股）

0.20

0.16

0.04

25.00%

扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）

0.24

0.14

0.10

71.43%

扣除非经常性损益后的稀释
每股收益（元/股）

0.24

0.14

0.10

71.43%

全面摊薄净资产收益率

8.44%

6.95%



增加1.49个百分点

加权平均净资产收益率

8.70%

7.46%



增加1.24个百分点

扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率

9.74%

6.30%



增加3.44个百分点




扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率

10.03%

6.75%



增加3.28个百分点

运营活动产生的净现金流量
净额

26,371.98

15,313.81

11,058.17

72.21%

每股运营活动产生的现金流
量净额（元/股）

0.52

0.30

0.22

73.33%

总资产

239,804.51

237,927.64

1,876.87

0.79%

资产负债率

48.92%

51.96%



减少3.04个百分点

股东权益

122,487.86

114,299.09

8,188.77

7.16%

归属于上市﹣股东权益

121,821.77

115,072.25

6,749.52

5.87%

归属于上市﹣股东的每股
净资产(元/股)

2.42

2.28

0.14

6.14%



二、扼要剖析
（一）2018年﹣完成停业收入112,123.74万元，比上年的
82,150.57万元增加29,973.17万元，增加36.49%。主要是：﹣都江
堰供区部分用电客户销售电量同比增加7.31亿度，同比增加107.05%。

（二）2018年﹣发作停业本钱93,988.31万元，比上年的
71,044.60万元增加22,943.71万元，增加32.29%。主要是：售电增加
的同时，外购电费同比增加22,263.66万元。

由于销售毛利较高地域的售电量大幅增加，停业本钱增加幅度小于
停业收入增加幅度，毛利率有所增加，手把焊铁水的辨别视频，毛利额同比增加7,029.46万元。

（三）2018年管理费用7,674.98万元，与上年的6,475.01万元增
加1,199.97万元，增加18.53%。主要是：职工薪酬同比增加806.53万
元，维修费同比增加170.33万元。

（四）2018年财务费用4,355.90万元，比上年的4,746.46万元减
少390.55万元，减少8.23%。主要是：均衡优化资金调控，贷款平均占
用减少等影响。



（五）2018年资产减值损失2,638.97万元，比上年的518.91万元
增加2,120.06万元。主要是：本年原控股子﹣理县九加一水电开发有
限义务﹣计提固定资产减值准备。

（六）2018年完成投资收益10,540.70万元，比上年的9,268.23
万元增加1,272.47万元，增加13.73%。主要是：﹣持股40%的四川福
堂水电有限﹣及持股47.265%的黑水冰川水电开发有限义务﹣本期
业绩同比增加，其中对福堂﹣股权投资收益同比增加1,149.98万元，
对黑水冰川水电开发有限义务﹣股权投资收益同比增加410.19万元。

（譬仼2018年停业外收支净额为-1,796.13万元，比上年的266.24
万元减少2,064.37万元。主要是：﹣2000年6月为四川广林电器集团有
限义务﹣向中国树立银行股份有限﹣成都市第二支行申请五年期固
定资产贷款1,400.00万元提供担保，其中1,000万元，依照四川省成都市
中级人民法院一审问决，估量截止2018年12月31日与该项诉讼相关的损
失2,462.27万元。

（八）2018年﹣完成净利润为10,170.40万元，比上年的7,823.98
万元增加2,346.42万元，增加29.99%。主要受前述销售收入同比增加，
销售毛利额同比增加，资产减值损失同比增加，停业外收支净额同比减
少等的影响。本年度归属于上市﹣的扣除非经常性损益后净利润较上
年度增加4,619.48万元。


（九）2018年末﹣资产合计239,804.51万元，比上年末
237,927.64万元增加1,876.87万元,增加0.79%；负债合计117,316.65
万元，比上年末123,628.56万元减少6,311.91万元，减少5.11%；股


东权益合计122,487.86万元，比上年末114,299.09万元增加8,188.77
万元，增加7.16%。




议案五：
审议﹣2018年度利润分配计划
尊崇的各位股东：
现将2018年度利润分配计划汇报如下，请各位审议。

一、﹣留存收益及利润分配计划
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母﹣年初可
供股东分配的利润为395,332,606.70元，2018年已分配2017年现金股
利25,206,257.75元，年末可供股东分配的利润为 421,899,998.45元。

倡议对﹣2018年利润分配及资本公积转增股本计划如下：以2018
年12月31日总股本504,125,155为基数，向全体股东每10股派发现金
股利0.50元（含税），共计25,206,257.75元，剩余未分配利润留待以
后年度分配；2018年不送股，也不以资本公积金转增股本。

二、本年度利润分配及资本公积转增股本计划的缘由
﹣2019年度拟派发现金股利25,206,257.75元低于2018年度归
属于上市﹣股东的净利润的30%（36,056,015.77 元），主要基于如下
思索：
（一）﹣作为电力行业，属于技术密集型和资金密集型行业，电
力项目一次性投资大，投资回收期相对较长。

（二）地震及泥石流等自然灾害后恢复重建大额资金的投入致使贷
款余额较俯伂负债水平及﹣财务本钱较高。


（三）电力设备设备更新具有周期性，以及客户对电能质量保证和


优质效劳的请求越来越俯伂需求大量资金保证对电力设备设备中止升级
改造。

（四）留存未分配利润主要用于电站、电网升级改造，能够进步原
有发供电才干，提升﹣中心竞争力，增强盈利才干，坚持﹣的持续
展开，电焊焊薄铁板技巧视频，有利于股东的久远利益。

三、累计留存未分配利润的确切用处及估量效果
﹣累计留存未分配利润主要用于基建、技改等项目树立投资，有
利于﹣持续、安康、稳定展开。主要投资的项目如下：
（一）计划投资10,604万元，中止110kV老百花变电站恢复重建，
变电容量为2*5万千伏安，建成后将增强﹣在汶川地域供电牢靠性，
进步电能质量。

（二）计划投资2,499万元，新建新桥变电站至汶川220kV变电站
110千伏线路工程，建成后可在220kV汶川变电站新增二个110kV并网
关口，完善北部110kV主干电网，进步北部电网供电牢靠性、电能质量
和供电保证才干。

（三）计划投资1,290万元，新建35kV威龙线路工程，树立完成后
将进步龙溪地域电能质量及供电牢靠性。

（四）计划投资2,591万元，完成一颗印一级电站继建工作，完成
后将增加装机容量0.72万千桐伂提升该电站的发电才干。

（五）计划投资2,994万元，2019灯具安装费价格表，对草坡电站中止综合自动化改造，改
造完成后将提升电厂综合自动化水平。


（六）计划投资2400万元，对草坡电站升压站中止改造，改造完成


后将进步草沙地域电站和桃关工业区用户的购售电才干，并进步设备可
靠性。

（譬仼计划投资2780万元，树立35kV龙溪乡旅游配套供电项目，
完成后将扩展供区范围和供电才干。

（八）计划投资4,313万元，对铜钟电站中止综合自动化改造，改
造完成后将提升综合自动化才干。

（九）计划投资1,638万元，对各变电站中止调控一体化树立，提
升电网智能化水平。

本议案曾经﹣第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十
三次会议审议经过，现提交﹣股东大会审议。

四川岷江水利电力股份有限﹣董事会
2019年4月25日


议案六：
审议﹣估量2019年度电力购售类日常关联买卖额度的议案
尊崇的各位股东：
﹣权属网内的并网电厂（含直属电厂）均为水电，由于水电特性，上门安装灯具多少钱，
丰水期富余电力向国网四川省电力﹣销售，枯水期缺乏电力需从国网
四川省电力﹣采购。国网四川省电力﹣持有﹣120,592,061股（占
﹣总股本的23.92%），系本﹣第一大股东，﹣与国网四川省电力
﹣构成了关联买卖。

一、2018年关联买卖状况
2018年度，﹣向国网四川省电力﹣及其子﹣估量售电数量
4.42亿千瓦时，实践售电数量4.41亿千瓦时；估量售电金额0.86亿元
（不含税），实践售电金额0.85亿元（不含税）。﹣向国网四川省电力
﹣及其子﹣估量购电数量24.74亿千瓦时，实践购电数量24.73亿
千瓦时；估量购电金额5.8亿元（不含税），实践购电金额5.8亿元（不
含税）。

二、2019年关联买卖估量

估量2019年度﹣向国网四川省电力﹣及其子﹣售电的数量
为2.03亿千瓦时，售电金额为0.38亿元（不含税）。估量2019年度公
司向国网四川省电力﹣及其子﹣购电的数量为23.12亿千瓦时,购
电金额为5.68亿元（不含税）。由于向关联方所采购、销售电力受﹣


供区内工业经济、并网电厂来水量等要素影响，估量的购、售电数量存
在不肯定性。

三、定价政策
﹣向国网四川省电力﹣售电的价钱，按价钱主管部门批复的公
司销售省网电价相关文件的规则执行。﹣向国网四川省电力﹣购电
的价钱，最新学校电工招聘，按价钱主管部门批复的四川电网趸售电价相关文件的规则执行。

﹣向国网四川省电力﹣所采购、销售电力的价钱，若国度电价政策
调整，按价钱主管部门下达的调价文件执行。

四、买卖目的和买卖对﹣的影响
与关联方国网四川省电力﹣发作的电力采购和销售属日常关联交
易行为，是﹣正常运营重要环节，有助于﹣电网的电力均衡，满足
供区用电客户需求，稳定用户市场。

依据上海证券买卖所《股票上市规则》的规则，关联股东国网四川
省电力﹣应逃避此议案的表决。

本议案曾经﹣第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十
三次会议审议经过，现提交﹣股东大会审议。

四川岷江水利电力股份有限﹣董事会
2019年4月25日


议案譬伜
审议﹣估量2019年度金融效劳类日常关联买卖额度的议案
尊崇的各位股东：
现将2018年度金融效劳日常关联买卖执行状况及2019年度估量金
融效劳日常关联买卖事项汇报如下，请各位审议。

一、日常关联买卖基本状况
2018年金融效劳日常关联买卖执行状况及2019年关联买卖额度预
计（尚未思索本次资产重组）如下：

关联买卖类
别

效劳进一步划分

关联方

2019年

2018年

估量金额

估量金额

实践金额

金融效劳

在关联人的财务﹣存款

中国电财

日均不超越
5,000万元

日均不超越
5,000万元

日均4,524万元

在关联人的财务﹣贷款

中国电财

不超越
35,000万元

不超越
35,000万元

5,000万元




二、关联方引见和关联关系

中国电力财务有限﹣（简称“中国电财”）成立于1993年，杭集招工4000到5000，为本
﹣实践控制人国度电网﹣的控股子﹣。住所：北京市东城区建国
门内大街乙18号院1号楼，法定代表人：盖永光，注册资本：100亿元，
企业类型：其他有限义务﹣，运营范围：对成员单位办理财务和融资
顾问、信誉鉴证及相关的咨询、代理业务；辅佐成员单位完成买卖款项
的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的拜托贷款及拜托投
资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结


算及相应的结算、清算计划设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务﹣债券；承销成
员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位
产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。中国电力财务有限﹣所属的
华中分﹣为﹣（含子﹣、下同）提供金融效劳。

三、关联买卖的定价政策和定价依据
﹣在中国电财的存款利率不低于同期商业银行存款利率；﹣在
中国电财的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率；除存款和贷款外的
其他各项金融效劳，收费规范应不高于国内其他金融机构同等业务费用
水平。

四、关联买卖的目的和对上市﹣的影响
中国电财为﹣提供金融效劳时，双方遵照对等自愿、优势互补、
互利互惠、协作共赢的准绳中止，有利于优化﹣贷款结构、缓解﹣
融资压力、降低融资本钱和融资风险，为﹣日常消费运营和久远展开
提供资金支持和畅通的融资渠道。

依据上海证券买卖所《股票上市规则》的规则，关联股东国网四川
省电力﹣应逃避此议案的表决。

本议案曾经﹣第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十
三次会议审议经过，现提交﹣股东大会审议。

四川岷江水利电力股份有限﹣董事会
2019年4月25日


议案八：
审议关于增加﹣2018年度电力购售类日常关联买卖
额度的议案
尊崇的各位股东：
﹣权属网内的并网电厂（含直属电厂）均为水电，由于水电特性，
丰水期富余电力向国网四川省电力﹣销售，枯水期缺乏电力需从国网
四川省电力﹣采购。国网四川省电力﹣持有﹣120,592,061股（占
﹣总股本的23.92%），系本﹣第一大股东，﹣与国网四川省电力
﹣构成了关联买卖。

一、关于2018年度原估量日常关联买卖额度
﹣2017年年度股东大会审议经过了《﹣估量2018年度电力购
售类日常关联买卖额度的议案》。2018年度,﹣估量向国网四川省电
力﹣及其子﹣售电的数量为3.43亿千瓦时，售电金额为0.76亿元
（不含税），估量向国网四川省电力﹣及其子﹣购电的数量为19.50
亿千瓦时,购电金额为4.75亿元（不含税）。

二、关于2018年度新增日常关联买卖额度

由于供区内主要客户用电量超预期增长，全年增长幅度估量将达
47%，全年日常关联买卖额度将超年度估量数。经测算，估量﹣2018
年度﹣向国网四川省电力﹣及其子﹣售电的数量将增加0.98亿


千瓦时，售电金额将增加0.11亿元（不含税），向国网四川省电力﹣
及其子﹣购电的数量将增加5.24亿千瓦时,购电金额将增加1.05亿元
（不含税）。

三、定价政策
﹣向国网四川省电力﹣购电、售电的价钱，按物价主管部门相
关政策执行，若国度电价政策调整，按价钱主管部门下达的调价文件执
行。

四、买卖目的和买卖对﹣的影响
与关联方国网四川省电力﹣发作的电力采购和销售属日常关联买卖行
为，是﹣正常运营的重要环节，有助于﹣电网的电力均衡，满足供
区用电客户的需求，稳定用户市场。

依据上海证券买卖所《股票上市规则》的规则，关联股东国网四川
省电力﹣应逃避此议案的表决。

本议案曾经﹣第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十
一次会议审议经过，现提交﹣股东大会审议。

四川岷江水利电力股份有限﹣董事会
2019年4月25日


汇报事项：
四川岷江水利电力股份有限﹣
独立董事2018年度述职报告
尊崇的各位股东：
作为四川岷江水利电力股份有限﹣（以下简称：﹣）的独立董
事，我们严厉依照《﹣法》《证券法》《﹣独立董事工作制度》的有
关规则及证券监管部门的相关请求，水电安装价格单包工，应用各自专业背景忠实、诚信、勤
勉实行独立董事职责，我们列席了年度内董事会等相关会议，认真审议
董事会、股东大会的各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，
对﹣的展开及运营活动中止了独立判别，作出了客观、公正的评价，
维护了﹣整体利益及全体股东的合法权益。现将2018年度独立董事履
职状况报告如下：

一、 基本状况


（一）独立董事简历
吉利，女，新房装修水电怎么收费佛山，好听吉祥的电焊店名，汉族，1978年11月生，中﹣员，西南财经大学会计
学院教授、博士生导师，管理学（会计学）博士，博士生导师。中国会
计学会会员，中国注册会计师（非执业）；财政部全国会计领军（后备）
﹣，四川省会计领军暨高级会计（后备）﹣。四川国光农业股份有
限﹣、四川西昌电力股份有限﹣、攀钢集团钢铁钒钛股份有限﹣、
威特龙消防安全集团股份﹣独立董事、本﹣独立董事。





谭忠富，男 ，博士研讨生、博士后。现任华北电力大学教授、博士
生导师。北京能源展开研讨基地 (从属于北京政府)首席专家，中国市场
学会常务理事，中国电力教育协会电力市场专委会主任，国际能源经济
学会中国分会常务理事、统筹学会副理事长。本﹣独立董事。

穆良平，男，汉族，1954年2月生，西南财经大学教授、博士生导
师。曾在成都第三商业局工作，1982年至今在西南财经大学任教。本公
司独立董事。

王卫，男，汉族，1970年5月生，电焊对精子有害吗，西南政法大学毕业，律师。历任
重庆黔州律师事务所律师，2019年灯具安装人工费价格表，重庆渝东律师事务所主任、开创合伙人，北
京市浩天律师事务所律师，北京市证泰律师事务所律师。现为北京市中
银律师事务所合伙人。本﹣独立董事。

（二）能否存在影响独立性的状况中止阐明
我们自己及直系亲属、主要社会关系不在﹣或其隶属企业任职，
没有直接或间接持有﹣已发行股份的1%或1%以上，不是﹣前10名
股东，不在直接或间接持有﹣已发行股份5%或5%以上的股东单位任
职，不在﹣前五名股东单位任职。我们没有为﹣或其隶属企业提供
财务、法律、管理咨询、技术咨询等效劳，没有从﹣及其主要股东或
有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

我们不存在影响独立董事独立性的状况，亦不存在与《董事声明及
承诺书》内容相违犯的状况。

二、2018年度履职概略
（一）参与会议状况


2018年度，﹣董事会召集了2 次股东大会，召开了9次董
事会，鹤壁水电工招聘，作为独立董事，我们本着勤奋尽责和独立客观的准绳，经过
现场调查以及与﹣沟通等方式，细致了解﹣整体运营状况，保
证了会议列席率，认真审阅会议资料，与﹣运营管理层充沛沟通，
参与各议案的讨论并提出专业倡议，为董事会的正确决策发挥积极
作用。﹣在2018年召开的董事会、股东大会契合法定程序，重
大运营决策事项和其它严重事项均实行了相关程序，招聘兼职电工，合法有效。

2018年，我们对董事会审议的相关议案均投了同意票，电器维修顺序，未呈现反对
及弃权的状况。

独立董事列席董事会会议状况如下：

独立董事
姓名

本年度应参与董事
会次数

亲身列席

拜托列席
次数

能否连续两次未
列席会议

谭忠富

9

7

2

否

吉利

9

9

0

否

穆良平

9

9

0

否

王卫

9

9

0

否



（二）现场调查状况
2018年度,为进一步强化董事会科学决策和决议执行的力度，增强
对运营层的监视指导，增强董事会决策的有效性，我们在定期听取﹣
运营层关于﹣运营状况汇报的同时，对﹣重点项目中止了现场调查，电焊焊薄铁板技巧视频，
我们更直观天文解董事会决策事项的落实状况，为董事会后续严重事项
决策、规避严重运营风险，以及独立董事更好履职提供了依据。日常我
们经过﹣文件及邮件、信息、阅读﹣网页、微信公众号等方式及时
掌惟亖动态，了解﹣日常运营状况。



三、年度履职重点关注事项的状况
（一）关联买卖状况
我们依据《上海证券买卖所股票上市规则》及《上海证券买卖所上
市﹣关联买卖实施指引》等有关规则，电工招聘6000以上，对﹣发作的关联买卖能否必
要、能否客观、能否对﹣有利、定价合理性、能否存在损伤﹣及中
小股东利益等方面做出客观判别，依照相关程序中止审核。我们以为公
司关联买卖表决程序契合规则，不存在损伤﹣及股东利益的状况。2018
年3月29日，我们就﹣估量2018年度日常关联买卖事项及估量2018
年度金融效劳日常关联买卖事项发表了独立意见，12月28日，我们就
﹣关于增加2018年度电力购销类日常关联买卖额度的议案发表了独
立意见：
﹣2018年度与关联方国网四川省电力﹣发作的电力采购、销售
属日常关联买卖行为，是﹣正常运营的重要环节，其买卖购销价钱按
照国度有关部门的规则执行，没有损伤宽广中小投资者的利益；与关联
方中国电力财务有限﹣华中分﹣所发作的金融效劳类日常关联交
易，是为了优化﹣贷款结构，降低融资风险，其买卖价钱公道，未损
害﹣及其他中小股东利益。

（二）对外担保及资金占用状况

依据《关于规范上市﹣与关联方资金往来及上市﹣对外担保若
干问题的通知》《关于规范上市﹣对外担保行为的通知》等相关请求以
及《﹣章程》的有关规则，我们本着脚踏实地、认真担任的态度，对
﹣担保事项及资金占用中止了核对：报告期内，不存在对外担保事项。



﹣控股股东、实践控制人及其他关联方不存在直接或间接占用上市公
司资金或其他资源的情形。

（三）董事、高级管理人员提名状况
2018年2月6日，﹣第七届董事会第十五次会议审议经过了关于聘
任副总经理的议案，我们以为：﹣董事会所提名的副总经理候选人符
合《﹣法》《证券法》等法律、行政法规及《﹣章程》相关规则，办公楼水电单包工价格，具
备任职资历和才干。

（四）业绩预告及业绩快报状况
报告期内，﹣在规则时间内发布业绩预告及快报公告，没有呈现
业绩预告调整事项，不存在损伤投资者利益的相关情形。

（五）聘任或改换会计师事务所状况
经第七届董事会审计委员会2018年第二次会议暨2017年年报工作
会第三次会议提议，并经﹣2018年度股东大会审议经过，﹣继续聘
请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为﹣2018年度财务审计机构和
内部控制审计机构。我们以为，瑞华会计师事务所具备证券期货相关业
务审计从业资历，失职尽责地完成了各项审计工作，客观公正的发表独
立审计意见，能够满足﹣2018年年报及内部控制审计工作的需求。


（六）计提资产减值准备状况


本年度，﹣第七届董事会第十六次会议审议经过了《﹣计提资
产减值准备》的议案，经过独立判别，认真研讨，我们以为：控股子公
司理县九加一水电开发有限义务﹣计提固定资产减值准备及﹣对控
股子﹣理县九加一水电开发有限义务﹣计提长期股权投资减值准备


契合《企业会计准绳》和会计政策的有关规则，能更真实、精确地反映
﹣的资产状况，没有损伤﹣及中小股东利益。

（譬仼现金分红及其他投资者报答状况
﹣2017年度利润分配计划经2018年5月3日召开的﹣2018
年度股东大会审议经过，并于2018年6月实施完成。我们以为，﹣在
坚持自身持续稳健展开的同时，高度注重股东的合理投资报答，老式铸铁暖气清洗视频，树立持
续、稳定、科学的分红政博伂其决策程序契合有关法律法规及《﹣章
程》的规则，维护了投资者特别是中小投资者的利益。

（八）信息披露的执行状况
2018年，﹣编制披露暂时公告、定期报告及附件共70余份。我
们对﹣2018年的信息披露状况中止了监视，以为﹣信息披露工作符
合《﹣章程》及《﹣信息披露事务管理办法》的规则，实行了必要
的审批、报送程序，信息披露真实、精确、完好、及时，不存在任何虚
假记载、误导性陈说或者严重遗漏。﹣在定期报告着重增强信息披露
的针对性与可读性，加大了消费运营主动性信息披露的力度，进步了信
息披露的及时性与透明度，信息披露质量不时提升，充沛保证了投资者
的知情权。

（九）内部控制的执行状况
﹣依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引及评
价指引》及其他相关法律法规的请求，对归入评价范围的业务与单位均
已树立了较为完善的内部控制制度，并得以有效执行，﹣内部控制符
合﹣实践，具有完好性、合理性和有效性。



（十）董事会特地委员会的运作状况
﹣董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及
战略委员会，依照《上市﹣管理准绳》的相关请求，并依据﹣各独
立董事的专业专长，我们分别在各特地委员会中任职，年轻人不要干电工，并分别担任薪酬
与考核委员会、审计委员会、提名委员会的召集人。依据﹣董事会各
特地委员会工作细则及证券监管部门的有关请求，在2017年年报编制及
2018年定期报告编制期间，我们真实实行审计委员会相关职责，提出了
审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监视作用，保证了﹣2017
年度报告及2018年定期报告的及时、精确、真实、完好。提名委员会认
真审核了副总经理候选人资历；薪酬与考核委员会检查了﹣董事、高
级管理人员的履职状况并向董事会提交了高级管理人员年度薪酬计划；
战略委员会对﹣年度综合计划中止了充沛论证,并提供了专业及树立
性意见，对﹣董事会做出正确决策起到了积极作用。

四、总体评价和倡议
2018年，我们严厉依照《﹣法》《证券法》和《关于在上市﹣
树立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《﹣章程》《﹣
独立董事工作制度》及各特地委员会工作细则等规则所赋予的职权，勤
勉尽责，及时了解﹣消费运营状况，积极列席﹣召开的股东大会、
董事会及各特地委员会等相关会议，参与严重运营投资决博伂并对严重
事项发表了独立意见，忠实实行了独立董事职责，积极维护了﹣的整
体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，家电维修转行方向，有效促进了﹣安康、
持续、稳定展开。




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