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余江区装修工培训班文章内容：

[股东会]华能水电:2018年年度股东大会会议资料

时间：2019年05月10日 16:37:23 中财网

华能澜沧江水电股份有限﹣
2018年年度股东大会
会议资料
云南 昆明
2019年5月



﹣2018年年度股东大会
会议议程


会议时间：

2019年5月17日（星期五）上午9:00

会议地点：

云南省昆明市官渡区世纪城中路1号
﹣一楼报告厅

掌管人：

﹣董事长袁湘华

会议布置：





一、 参会人签到、股东中止发言注销（8:30-9:00）
二、 掌管人宣布会议开端
三、 报告列席会议的股东及股东代表人数及其代表的
股份数
四、 推选计票人、监票人
五、 审议议案、听取报告




（一） 审议《﹣2018年度董事会工作报告》
（二） 审议《﹣2018年度监事会工作报告》
（三） 审议《﹣2018年度财务决算报告》
（四） 审议《关于﹣2018年年度报告及摘要的议案》
（五） 审议《﹣2018年度利润分配计划》
（六） 审议《关于华能澜沧江上游水电有限﹣为西藏
开投果多水电有限﹣提供担保的议案》



（譬仼 审议《关于﹣为盐津关河水电有限﹣项目贷
款提供担保的议案》
（八） 审议《关于﹣发行可续期融资工具的议案》
（九） 审议《关于延聘﹣2019年度财务报告及内部
控制审计机构的议案》
（十） 听取《﹣2018年度独立董事述职报告》
六、 股东及股东代表发言
七、 现场表决投票，统计表决票
八、 宣读现场表决结果
九、 休会，初学电焊先练什么，宣读综合投票（含网络投票）结果
十、 宣读股东大会决议
十一、 宣读股东大会法律意见书
十二、 签署会议决议等文件
十三、 会议终了





﹣2018年年度股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，电器维修，保证大会的顺利中止，﹣依据有关法律法
规和中国证监会《上市﹣股东大会规则》（2016年修订）
等文件请求，2018消防清包工价格表，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常
次序和议事效率为准绳，认真实行《﹣章程》中规则的职
责。

二、股东参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权益。股东参与股东大会应认真实行其法定义务，不得
侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常次序。

三、股东请求在股东大会上发言的，应在大会正式召开
前到大会发言注销处注销。会议依据注销状况布置股东发言，
股东发言前应举手表示，并依照会议的布置中止。

四、会议中止中只接受股东（含受托人）发言或提问。

股东发言或提问应盘绕本次会议议题中止，长篇大论，每次
发言时间不超越3分钟。


五、股东请求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会中止
表决时，股东不再中止大会发言。股东违背上述规则，大会


掌管人有权加以拒绝或遏止。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。

在进入表决程序前退场的股东，如有拜托的，依照有关拜托
代理的规则办理。股东大会表决程序终了后股东提交的表决
票将视为无效。






议案目录
议案一 ﹣2018年度董事会工作报告 ...................................... 7
议案二 ﹣2018年度监事会工作报告 .................................... 14
议案三 ﹣2018年度财务决算报告 ........................................ 19
议案四 关于﹣2018年年度报告及摘要的议案 ................... 22
议案五 ﹣2018年度利润分配计划 ........................................ 23
议案六 关于华能澜沧江上游水电有限﹣为西藏开投果多水
电有限﹣提供担保的议案 .......................................... 26
议案七 关于﹣为盐津关河水电有限﹣项目贷款提供担保
的议案 .............................................................................. 29
议案八 关于﹣发行可续期融资工具的议案 ......................... 32
议案九 关于延聘﹣2019年度财务报告及内部控制审计机构
的议案 .............................................................................. 35
听取报告 ﹣2018年度独立董事述职报告 .............................. 36 
议案一

﹣2018年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：
现将﹣董事会2018年度工作状况汇报如下，请审议。


一、2018年工作回想


2018年，﹣董事会坚持新展开理念，以创建世界一流
水电企业为引领，以提质增效为中心，以市场和问题为导向，装修水电改造报价，
带领﹣运营管理层统筹推进各项工作，全面超额完成年度
目的，主要运营指标创历史最高水平,年度绩效考核位列中
国华能集团有限﹣第一，﹣朝着更高质量、更有效率、
更可持续的方向迈进，完成了展开范围、质量和效益的同步
提升。


（一） 增强运营管控，﹣业绩创历史新高。



一是安全消费总体坚持平稳。﹣完成全年“零事故”

目的，确保消费、运营、政治、形象“四个安全”。

二是克难攻坚完成多个突破。营销方面，经不懈努力，
在国度发改委价钱司的谐和下与相关方就澜沧江上游电站
送广东的电量、电价计划取得分歧意见，明白澜沧江上游电
站电价采用倒推机制。资本运作方面，完成华能澜沧江上游
水电有限﹣资产处臵及云南华电金沙江中游水电开发有
限﹣23%股权转让，变“出血点”为利润点。消费方面，
胜利处置小湾6号机组定子低频振动超标等一系列难题，实
现关键技术新突破。


三是运停业绩发明历史新高。主要运营指标呈现“三优


一减、三增一降”特性。资产质量优、运转效率优、消费水
平优、消费费用减少。其中，经过资本运作，完成﹣所属
电站全部为优质资产，盈利才干显著增强；经过优化梯级调
度、发挥调蓄优势，流域发电才干得到最大限度释放。电量
增、收入增、利润贡献增、资产负债率降落，在增值税返还
同比减少近10亿的状况下，各项运营指标发明历史新高。

四是﹣展开跃上新的台阶。全年顺利完成苗尾、黄登、
大华桥、里底、桑河电站机组投产，投产机组数量创历史新
俯伂不时刷新世界水电树立新纪录。

五是“一带一路”树立取得实效。柬埔寨最大水电工程
—桑河二级水电站全部机组投产，完成投产即奏效益，填补
了柬埔寨水电行业多项空白，成为中柬能源协作、东南亚水
电项目开发的“窗口工程”。


（二） 增强合规管理，﹣持续呈现安康展开态势。



一是全面增强风险管理。制定印发《风险管理与内部控
制指引》，展开﹣风险目录梳理，对可能存在严重风险方
面，深化中止剖析评价，设臵风险预警指标并树立应对措施，
﹣各项风险可控在控。

二是全面增强内部控制和制度树立。持续优化内控体系，
组织展开专项梳理，构成包括299个关键控制点在内的195
个业务流程。扎实展开季度内控测评，持续敦促内部控制流
程的有效执行。组织展开内控评价工作，完成全掩盖，未发
现严重缺陷。2018年﹣印发规章制度共计399个，上门安装灯具多少钱，其中废
止制度8个、修订制度71个、新建制度55个，做到事事有
据可依、有章可循。



三是全面展开内部审计。董事会审计委员会深化指导公
司展开内部审计工作，2018年共完成经济义务审计、项目投
资审计等内部审计项目17个，提出审计倡议8条。同时，
狠抓审计问题整改落实，2017年待整改事项整改完成率
99.17%，初学电焊先练什么，完成闭环管理，有效促进﹣各项工作管理水平的
提升。

四是全面增强法律管理。将依法治企摆在突出位臵，狠
抓法律风险防备，水电工学徒180一天，坚持将法律检查贯串﹣消费运营全过程，家电维修图片做头像，
确保﹣依法决策、依法运营。狠抓诉讼案件管理，﹣成
立以来标的最高、影响最大的诉讼案件——普洱东升矿业诉
讼案件经过最高人民法院的终审问决，取得全面胜拴伂有效
维护﹣利益。


（三） 增强规范管理，全力打造国有上市﹣模范。



一是树立上市﹣管理体系。赴华能国际、长江电力、
云天化等上市﹣调研，主动对标行业优秀上市﹣，制定
《内情信息管理实施细则》《信息披露管理实施细则》和《投
资者管理实施细则》等15项规章制度，涵盖了﹣管理、
信息披露、内情信息管理等重要方面，满足了上市﹣监管
请求。

二是信息披露完成零差错目的。﹣强化信息披露职责，
确保信息传送畅通；严厉执行多级审核制度，确保信息披露
质量；做好内情信息知情人登缉佨理及内情信息失密工作，
保证信息披露的公平性。2018年共披露公告64则，完成零
差错目的，真实维护了投资者的合法知情权。


三是投资者关系得到进一步增强。报告期内﹣与云南


省上市﹣协会共同举行投资者走进上市﹣活动，赴上海、
北京、深圳等地向投资者推介﹣，提升﹣在资本市场的
良好形象。上市首年，﹣被授予“年度新锐上市﹣勋章”；
2018年5月27日，﹣被归入上证180、沪深300、中证
100指数样本股。


二、董事会履职状况
（一）合规运作，上海学校招聘后勤电工，董事会规范高效得到表现。

2018年﹣第一届董事会任期届满，﹣董事会认真开
展换届的各项准备工作，电焊焊薄铁电流调多少，第二届董事会顺利产生，干电焊要孩子的后果，本届董事
会在人数及人员构成上契合法律法规的请求。董事会各特地
委员会人员肯定设立齐全，其成员具备实行职责所必需的专
业学问、管理阅历和职业素养。新老董事会工作交接顺利，
董事会规范、高效的运作传统得到进一步传承和发扬。

（二）审慎决策重要事项，推进﹣规范管理。

2018年，﹣共召开7次董事会会议，电焊工尘肺会死人吗，急招焊工会手工焊优先，审议经过32项
议案，兼职电工维修接单app，触及﹣年度运营计划、定期报告、财务决算、利润
分配计划、聘任﹣管理人员，股权出卖等重要决策事项。

全体董事认真履职，审慎决博伂严厉实行了战略引领微风险
把控的职责。

（三）积极实行股东大会决议，关注股东投资报答。


2018年﹣共召开股东大会4次，审议议案14项，全
部议案均得到有效落实，同时董事会严厉贯彻落实《﹣章
程》有关规则，制定并审议经过了《﹣2017年度利润分
配计划》，装修公司水电工招聘信息，在取得股东大会批准后向全体股东派发现金分红
9.9亿元，占﹣2017年末未分配利润50.57%，董事会严


守承诺，严厉执行股东大会决议，确保按时足额中止红利派
发。

（四）独立董事勤奋尽责，发挥重要管理作用。

﹣独立董事依法实行职责，海口电器维修，将足够的时间和肉体投入
到﹣各项决策中，报告期内对﹣定期报告编制过程和批
准程序积极实行依法合规的监视职责，提出了诸多宝贵意见，2018年6月独立董事共赴﹣黄登、大华桥、苗尾、功果桥
电站深化调研，杨先明独立董事同时以省政府参事身份参与
本次调研，细致了解基层企业消费运营状况和展开中面临的
艰难和问题，从专业角度为﹣提出富有树立性的意见和建
议。﹣独立董事还依据法律法规所赋予职权，对相关议案
发表独立意见，真实维护了宽广中小股东的利益。

（五）各专委会充沛发挥职能，保证董事会高效运作。

报告期内召开战略与决策委员会1次，在﹣制定展开
战略和坚持可持续展开方面提出良好倡议；召开审计委员会
4次，分别与﹣外部审计师、﹣管理层和有关职能部门
对财务报告、内控有效性等中止了充沛交流与沟通；召开薪
酬与考核委员会1次，听取了﹣高管薪酬状况汇报；召开
提名委员会4次，保证换届及聘任工作顺利中止。


三、2019年工作计划
2019年，董事会将把完成﹣高质量展开作为第一要务，
把提质增效摆在突出的位臵，紧紧盘绕“保考核A级、保行
业抢先、创世界一流”三大目的，狠抓“展开规划、安全生
产、市场营销、资本运作、企业变革”五大任务，同时抓好
自身树立，全力带领﹣打赢打好提质增效攻坚战。



一是抓好展开规划。坚决不移践行绿色展开理念，统筹
好资金、市场、效益和节拍的关系，积极有序展开水电。在
建项目方面，确保全年新增水电装机88.25万千桐伂并争取
早投产、多发电、多增效；筹建项目方面，想方设法降低工
程造价，精心组织好托巴电站开工树立。藏区项目方面，2019农网改造找施工队，紧
跟国度能源政策和市场形势，有序推进西藏段重点项目前期
工作。境外项目方面，主动融入国度“一带一路”树立，稳
妥实施“ 走进来”，积极参与湄公河干流水电开发。

二是抓牢安全消费。真实进步政治站位，落实“党政同
责、一岗双责、齐抓共管、渎职追责”的安全义务体系。加
快推进工业互联网、聪慧电站、大数据应用等信息技术与生
产、树立、管理、营销等工作的深度融合，不时提升流域安
全消费、运营管理的综合效益。

三是抓好市场营销。全力争取政博伂从更多角度、更高
层面，积极讲政策、用政策、争政博伂增强知情权和话语权。

优化电量结构，以“稳定存量、做优增量、促进电价上升”

为目的，完成电量结构最优、量价协同最优。

四是抓稳资本运作。把资本运作作为﹣提质增效、转
型升级的重要方面，以“进退分离、买卖分离、稳妥推进”

为准绳，紧密分离树立、消费、运营等中心业务，积极参与
优质项目收购，加快清算低效无效资产，完成“三个提升”：
一是提升中心竞争力，二是提升产业协同效应，三是提升资
源运用效率。


五是抓实企业变革。依照国企变革“1+N”政策请求，
加快树立现代国有企业制度，积极推进管理升级，不时增强


﹣生机和竞争力。密切关注电力体制变革催生的新业务，
积极参与售电侧变革、培育新的效益增长点。增强与用户、
发电和售电企业的协作，不时创新业务方式，积极推进以发
电为主向发、配、售一体化产业链延伸，加速向综合能源服
务﹣转型。

董事会自身树立方面，一是充沛发挥中心作用。着重
增强董事会在严重展开战略、严重事项决策、严重风险防控
等方面的决策职能，为什么电焊生不出儿子，确保股东大会作出的部署得到有效落实，
维护股东权益。二是完善内部工作和谐和机制。充沛发挥董
事会专委会和独立董事作用，健全董事会与监事会、管理层
之间的信息报告渠道，真实实行董事会的各项职责。三是不
断进步规范管理水平。狠抓三会、信息披露、投资者关系管
理，确保满足上市﹣监管请求。四是持续增强履职才干建
设。组织董事会成员参与有关专业培训，不时进步自身履职
才干。

2019年，国内外经济方式依然复杂，充溢了应战和希望。

﹣董事会将再接再厉，推进﹣高质量展开。加快树立世
界一流水电企业步伐，继续努力为股东发明长期、稳定、增
长的投资报答。

以上报告，请审议。

华能澜沧江水电股份有限﹣董事会





议案二

﹣2018年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：
现将﹣2018年度监事会工作状况报告如下，请审议。

﹣监事会严厉依照《﹣法》《﹣章程》《﹣监事
会议事规则》赋予的法定职权，本着对﹣及全体股东方负
责的态度，客观公正、勤奋尽责，重点对﹣依法运作状况、
﹣董事及高级管理人员履职尽责状况、﹣财务状况等方
面中止了监视和检查，有效维护了﹣和全体股东的合法权
益。

一、2018年度监事会会议召开状况
2018年，监事会共召开5次监事会会议，审议议案14
项，每位监事都亲身审阅了全部议案，并发表了明白的意见。

细致内容如下：
（一）2018年1月8日，﹣监事会以通讯方式召开第
一届监事会第十四次会议，审议经过以下2项议案：
1.《关于延聘﹣2017年度财务报告及内部控制审计
机构的议案》。

2.《关于选举﹣第二届监事会监事的议案》。

（二）2018年1月30日，﹣监事会以现场方式召开
第二届监事会第一次会议，审议经过以下1项议案：
1.《关于选举﹣第二届监事会主席的议案》。

（三）2018年4月24日，﹣监事会以现场方式召开
第二届监事会第二次会议，焊工网名大全，审议经过以下9项议案：


1.《2017年度监事会工作报告》。

2.《2017年度财务决算报告》。

3.《2017年度利润分配计划》。

4.《2017年年度报告及摘要的议案》。

5.《2017年度内部控制评价报告的议案》。

6.《2017年年度社会义务报告的议案》。

7.《2018年第一季度报告的议案》。

8.《延聘﹣2018年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》。

9.《﹣募集资金寄存与实践运用状况专项报告的议
案》。

（四）2018年8月29日，附近兼职电工，﹣监事会以通讯方式召开
第二届监事会第三次会议，审议经过以下1项议案：
1.《2018年半年度报告及摘要的议案》。

（五）2018年10月30日，﹣监事会以通讯方式召开
第二届监事会第四次会议，审议经过以下1项议案：
1.《2018年三季度财务报告的议案》。

二、2018年展开监事会检查状况
2018年4月24日监事会对﹣展开了2018年度例行检
查，主要内容包括：上年度监事会检查请求及落实状况、公
司董事及高级管理人员履职状况、年度预算执行及财务决算
状况、内控体系树立及运转状况，信息披露状况、募集资金
运用及对外捐赠等严重事项审议及实施状况。


2018年8月28日监事代表深化﹣黄登、大华裔、苗
尾、功果桥基层电站展开实地检查，构成常态化跟踪检查，


及时了解掌惟亖运作状况，强化日常监视。

经过以上两次检查，监事会以为﹣认真落实监事会检
查请求，财务管理愈加规范，人员聘任程序合规，内控体系
有效运转，三会运转高效有序，严重决策科学合理，信息披
露、募集资金运用、对外捐赠等事项契合上市﹣监管请求，
﹣管理规范化水平得到进一步提升。

三、监事会实行监视职责并发表意见状况
监事会经过参与会议、展开监事会工作检查等方式，发
表了意见和倡议。

（一）关于﹣依法运作状况。

2018年，﹣监事依据国度有关法律法规，经过列席董
事会7次，列席股东大会4次，展开监事会工作检查2次等
方式，实时实天文解﹣消费运营状况，对﹣董事会召开
程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行状况，焊工的微信网名咋改好，﹣内
部控制制度实施状况等中止了认真的监视和检查。

监事会以为：报告期内，﹣严厉恪守《﹣法》《证
券法》及《﹣章程》等规则，未发现﹣在实行决策程序
时存在违背有关法律法规的状况；为确保﹣安康、稳定、
持续展开，独立董事对﹣利润分配计划、募集资金寄存与
实践运用状况、修订《﹣章程》等议案发表了独立意见；
董事会专业委员会依照议事规则实行职责，保证董事会高效
运作。

（二）对﹣董事、高级管理人员履职状况的监视。


监事会以为：﹣董事和高级管理人员均能依照《﹣
法》《证券法》及《﹣章程》的规则，勤奋尽责、恪失职


守，认真执行﹣股东大会、董事会的决议，助力﹣2018
年全面超额完成年度各项任务目的，推进﹣安康、稳定、
可持续展开。未发现有违背法律法规和《﹣章程》或损伤
﹣和股东利益的行为。﹣监事会对董事、高级管理人员
2018年履职状况高度认可。

（三）检查﹣财务信息及定期报告状况。

2018年，﹣严厉恪守《会计法》《企业会计准绳》的
规则及中国证监会、上海证券买卖所等监管机构请求，规范
会计核算、财务管理及财务报告编制工作，会计信息披露零
差错。﹣2018年年度报告及各期财务报告真实地反映了
﹣的财务状况和运营成果。会计师事务所出具了“规范无
保管意见”的审计报告。

监事会以为：报告期内，﹣财务制度健全，财务状况
良好，﹣定期报告内容真实、精确、完好，兼职电工，不存在任何虚
假记载、误导性陈说或者严重遗漏。年度报告的编制和审议
程序契合法律法规和中国证监会、上海证券买卖所的相关规
定，会计师事务所出具的审计报告客观公正，信息披露及时，
未呈现差错。

（四）内部控制体系树立及运转状况。

2018年﹣编制了《内部控制评价报告》，并依据《企
业内部控制基本规范》请求和﹣自身实践状况，树立了完
善的法人管理结构和内部控制制度体系，制度健全，运转有
效。


监事会以为：报告期内，电工招聘6000以上，﹣《内部控制评价报告》真
实、完好、精确地反映了﹣内部控制制度树立、健全和执


行的现状。

（五）检查﹣信息披露状况。

报告期内，监事会经过对﹣日常运营管理的了解，对
﹣信息披露工作程序和披露内容分别中止了认真检查。高
度关注并列席2018年度董事会会议，男朋友做电工的丢人，监视﹣有关年报的
检查过程，召开监事会会议审议了﹣年度报告，听取信息
披露相关工作的状况报告。

监事会以为：﹣信息披露文件内容规范，定期报告、
暂时报告在规则期限内披露，信息披露无违法违规状况，实
现披露零差错目的。

（六）﹣募集资金寄存与实践运用状况。

报告期内，﹣严厉依照《募集资金管理办法》对初次
公开发行的募集资金中止运用和管理，保证﹣和全体股东
利益的分歧性。

监事会以为：﹣募集资金的寄存和运用状况，契合中
国证监会、上海证券买卖所关于上市﹣募集资金寄存和使
用的相关规则，不存在募集资金寄存和运用违规情形。

2019年，监事会将一如既往维护﹣和股东的利益，为
促进﹣可持续展开继续努力工作，愈加高效地实行监事会
职责，进一步促进﹣规范运作。

以上报告，请审议。

华能澜沧江水电股份有限﹣监事会



议案三

﹣2018年度财务决算报告

各位股东及股东代表：
现将﹣2018年度财务决算报告如下，请审议。

一、财务状况
截至2018年底，﹣资产总额1683.65亿元，较年初
增长0.23%；负债总额1225.85亿元，较年初降落3.46%；
一切者权益总额457.80亿元，较年初增长11.65%；年末资
产负债率为72.81%，较年初降落2.78个百分点。

二、主要运营指标完成状况
截至2018年底，﹣装机容量2120.88万千瓦。全年
完成发电量817.22亿千瓦时，完成兼并停业收入155.16亿
元，兼并停业本钱76.16亿元，兼并期间费用43.13亿元，家装水电工哪里招工人，
完成兼并利润总额68.80亿元。


（一）发电量

2018年﹣完成发电量817.22亿千瓦时，同比增加
85.10亿千瓦时，增长11.62%。


（二）结算电价（含税）

2018年全年平均结算电价为223.32元/千千瓦时，同比
增加15.05元/千千瓦时，增长7.23%。


（三）停业收入

2018年完成停业收入155.16亿元，同比增加26.69亿
元，增长20.78%。


（四）停业本钱


2018年﹣发作停业本钱76.16亿元，同比增加8.75
亿元，增长12.99%。


（五）管理费用

2018年管理费用支出2.18亿元，同比增加0.25亿元，电焊工寿命，
增长12.67%。


（六）财务费用

2018年财务费用支出40.65亿元，同比增加5亿元，增
长14.07%。


（譬仼投资收益

2018年共完成投资收益39.45亿元，同比增加39.64
亿元，增长20,545.90%。


（八）其他收益

2018年共完成其他收益（主要为增值税即征即退）2.43
亿元，同比减少10.76亿元，减少81.60%。


（九）停业外支出

2018年共发作停业外支出5.19亿元，同比减少0.06
亿元，减少1.21%。


（十）利润总额

2018年共完成利润总额68.80亿元，招聘兼职电工，同比增加40.85
亿元，增长146.12%。


（十一）经济增加值（EVA）

2018年﹣完成经济增加值42.88亿元，同比增加
31.46亿元。

三、财务评价
（一）盈利才干


受主停业务才干提升影响，﹣本年净资产收益率
13.94%，同比提升7.72个百分点；本年总资产报酬率6.55%，
同比提升2.73个百分点；本年销售收入利润率47.61%，同
比提升22.08个百分点。

（二）资产周转才干
受停业收入增加影响，﹣本年总资产周转率0.09次，
同比提升0.01次，上门安装灯具多少钱，受12月份电量增加，期末应收账款大幅
增加影响，本年活动资产周转率1.75次，同比降落0.44次。

（三）偿债才干
﹣本年资产负债率72.81%，上年75.59%，同比降落
2.78个百分点；本年已获利息倍数2.66倍，上年1.80倍，
同比增加0.86倍。

﹣高度注重资金风险管控，科学布置各类融资范围，
债务结构安康可控。﹣多措并举，不时增强资金保证才干，2019兼职电工，
进步资金运用效率，有效降低融资本钱。随着澜沧江上游电
站陆续投产发电，﹣盈利才干不时增强，运营性现金流量
逐年增加，急招室内安装水电工，债务范围将疾速减少，资产负债率持续降落，已
获利息倍数不时提升。﹣债务结构合理，财务风险可控，
偿债才干显著提升。


以上报告，激光焊接机器，请审议。



华能澜沧江水电股份有限﹣


议案四

关于﹣2018年年度报告及摘要的议案


各位股东及股东代表：
依据中国证监会《上市﹣信息披露管理办法》《公开
发行证券的﹣信息披露内容与格式准绳第2号——年度报
告的内容与格式》和《上海证券买卖所股票上市规则》等相
关监管请求，﹣编制了《华能澜沧江水电股份有限﹣
2018年年度报告》及其摘要，焊工打油诗，细致内容详见﹣2019-019
号公告。

以上议案，请审议。

华能澜沧江水电股份有限﹣



议案五

﹣2018年度利润分配计划


各位股东及股东代表：

现将﹣2018年度利润分配计划报告如下，请审议。

一、﹣2018年度利润完成状况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，﹣2018
年兼并口径完成利润总额6,880,319,628.54元，归属于母
﹣一切者的净利润5,802,730,955.64元。母﹣完成利
润总额6,268,841,371.86元，净利润5,563,315,609.49元。

二、利润分配计划

依据《﹣章程》第一百六十八条规则：第（二）条现
金分红的细致条件：﹣在当年盈利及累计未分配利润为正，
且﹣现金流能够满足﹣正常运营的状况下，采取现金方
式分配股利；第（四）条现金分红的期间距离和最低比例：
﹣在当年盈利、且无未补偿亏损的条件下，如无严重投资
计划或严重现金支出事项发作、资产负债率未超越75%，应
当采取现金方式分配股利。﹣每年以现金方式分配的利润
不少于当年完成的可供分配利润的百分之五十。﹣当年盈
利、且无未补偿亏损，2018年度兼并归属于母﹣一切者的
净利润5,802,730,955.64元，依据《﹣章程》规则按母
﹣税后净利润的10％计提法定亏损公积556,331,560.95
元，不提取恣意亏损公积金，2018年度可供分配利润
5,246,399,394.69元。倡议依照股东持有的股份比例，拟对


股东分配现金股利合计2,704,000,000.00元,分配比例占本
年可供分配利润比例为51.54%。

依据《关于华能澜沧江水电股份有限﹣精准扶贫捐赠
相关事项的承诺函》商定，在华能水电实施2018、2019年
度利润分配计划时，新股东按实施当年度利润分配计划的股
权注销日的持股比例分享补足款项，原三家股东中国华能集
团有限﹣（以下简称华能集团）、云南省能源投资集团有
限﹣（以下简称能投集团）、云南合和（集团）股份有限
﹣（以下简称合和集团）将按上市前的持股比例分担当年
度的需补足款项，每年度需补足款项的细致金额=钱5
亿元×（1-华能水电A股上市日三家原有股东在华能水电的
持股比例）。三家股东将首先采取以各自所对应的华能水电
当年度现金分红转送给新股东的方式予以补足。原三家股东
2018年度现金分红应转送给新股东的细致金额为
500,000,000.00×（1-90%）=50,000,000.00元，其﹣能
集团应转送金额为50,000,000.00×56%=28,000,000.00元，
能投集团应转送金额为50,000,000.00×31.4%=15,700,000.00元，合和集团应转送金额为
50,000,000.00×12.6%=6,300,000.00元。加上原三家股东
转送的50,000,000.00元后，社会公众股实践分配金额为
320,400,000.00元，每股分配金额为0.178元。

2018年度利润分配计划
单位：元

序号

项 目

金 额

备 注

1

2018年兼并归母净利润

5,802,730,955.64






序号

项 目

金 额

备 注

2

提取法定亏损公积

-556,331,560.95

按母﹣本年完成净利润计提

3

2018年度可供分配利润

5,246,399,394.69



4

2018年度分配金额

2,704,000,000.00

占本年可供分配利润比例51.54%

4-1

其中：华能集团

1,334,816,000.00

已减转送金额28,000,000.00元

4-2

能投集团

748,450,400.00

已减转送金额15,700,000.00元

4-3

合和集团

300,333,600.00

已减转送金额6,300,000.00元

4-4

社会公众

320,400,000.00

已加转送金额50,000,000.00元




依照上述计划，原三家股东合计持有1，水电工学徒180一天，620,000万股，
按每股0.14713元派发现金红利238,360万元，其中：中国
华能集团有限﹣持有907,200万股，占比50.40%，分配
133,481.60万元；云南省能源投资集团有限﹣持508,680
万股，占比28.26％，分配74,845.04万元；云南合和（集
团）股份有限﹣持有204,120万股，占比11.34%，分配
30,033.36万元。社会公众股合计持有﹣180,000万股，
占比10%，按每股0.178元派发现金红利32,040.00万元。

不转股，不送股。

﹣将在股东大会对利润分配计划作出决议后的2个月
内完成股利派发事项。

以上议案，请审议。

华能澜沧江水电股份有限﹣



议案六

关于华能澜沧江上游水电有限﹣为西藏
开投果多水电有限﹣提供担保的议案


各位股东及股东代表：
华能澜沧江上游水电有限﹣（以下简称上游﹣）是
华能澜沧江水电股份有限﹣（以下简称﹣）全资子﹣，
其直接持有西藏开投果多水电有限﹣（以下简称果多﹣）
15%股权，上游﹣拟按股权比例为果多水电站项目贷款提
供担保。细致状况如下：

一、担保事项概述
果多﹣所属的果多水电站项目贷款合同总额30.66亿
元钱，原增信方式为信誉，因果多﹣股权转让，控股
股东由上游﹣变卦为西藏开发投资集团有限﹣后，无法
满足贷款人（银行）对借款主体果多﹣信誉借款资质条件，
需求以股东保证担保方式中止增信，才干满足项目贷款正常
提款及存量贷款的存续。

依据《西藏开投果多水电有限﹣章程》第五章第十四
条规则，“准绳上﹣融资优先思索从西藏金融机构融资，
﹣的融资担保按股权比例同步办理。”为保证果多﹣项
目贷款资金正常到位及出借的需求，上游﹣拟向商业银行
就果多﹣钱30.66亿元项目贷款合同按15%股权比例
提供钱4.599亿元连带义务保证担保。


二、被担保﹣基本状况


（一）﹣称号：西藏开投果多水电有限﹣。

（二）﹣住所：西藏自治区昌都市聚盛路243号农行
昌都分行综合楼六、七层。

（三）法定代表人：郑大成。

（四）注册资本：6.68亿元钱。

（五）运营范围：水电站开发、树立、运转管理;电能
消费和销售及水电工程技术咨询效劳;汽车租赁。

（六）股权结构：西藏开发投资集团有限﹣控股51%、
西藏玉龙铜矿股份有限﹣持股34%、上游﹣持股15%。


（譬仼果多﹣近三年主要财务指标如下：

单位：钱万元

序号

财务指标

金额或比率

2016年

2017年

2018年

1

资产总额

363,242

353,146

354,917

2

负债总额

298,155

295,857

299,969

3

一切者权益

65,086

57,289

54,948

4

净利润

-1,617

-7,787

-2,341

5

资产负债率

82.08%

83.78%

84.52%



三、担保内容
（一）担保人：华能澜沧江上游水电有限﹣。

（二）被担保人：西藏开投果多水电有限﹣。

（三）担保金额：钱4.599亿元（项目贷款合同人
民币30.66亿元×持股比例15%）。

（四）担保方式：连带义务保证担保。



（五）担保期限：果多﹣钱30.66亿元项目贷款
合同项下每笔债务实行届满之日起两年。

（六）反担保状况：按股权比例提供担保，无反担保方。


四、﹣存量担保状况
截至本次股东大会决议披露之日，﹣及控股子﹣对
外担保余额为40.72亿元，怎么用微信找焊工群，占﹣2018年末经审计净资产
的8.89%。对外担保全部为﹣对控股子﹣项目融资提供
担保，无逾期担保。

以上议案，请审议。

华能澜沧江水电股份有限﹣



议案七

关于﹣为盐津关河水电有限﹣

项目贷款提供担保的议案


各位股东及股东代表：
盐津关河水电有限﹣（以下简称盐津﹣）是华能澜
沧江水电股份有限﹣（以下简称﹣）全资子﹣华能澜
沧江新能源有限﹣（以下简称新能源﹣）的控股子﹣，
新能源﹣对其控股51%。﹣拟按51%的股权比例对盐津
﹣项目贷款提供连带义务保证担保，现将主要状况汇报如
下：
一、担保事项概述
盐津﹣与贷款人（银行）签署的项目贷款合同将于
2019年12月到期，贷款余额为11,380万元。现盐津﹣拟
将项目贷款合同中止展期，贷款人（银行）请求盐津﹣股
东方提供担保后才干展开后续贷款展期工作。为保证盐津公
司银行贷款融资需求，因新能源﹣担保才干缺乏，拟请公
司依照持股比例51%向贷款人（银行）提供5,803.80万元保
证担保。


二、被担保﹣基本状况
（一）﹣称号：盐津关河水电有限﹣。

（二）注册资本：钱2,000万元。

（三）﹣住所：云南省昭通市盐津县盐井镇新区政府
大楼招商办。



（四）法定代表人：舒些侜。

（五）运营范围及状况阐明：水电站开发、树立、运营
管理，电能消费和销售，水利水电工程技术咨询效劳及水电
树立管理业务，物资采购、销售。

（六）股权结构：新能源﹣对盐津﹣控股51%，云
南昊龙实业集团有限﹣持股49%，盐津﹣实践控制人为
新能源﹣。

（譬仼盐津﹣状况：总装机容量2.48万千桐仺1.24
万千瓦×2台），设计年发电量1.14亿千瓦时。2013年11
月电站建成投产，项目总投资为22,225.74万元。

（八）盐津﹣近三年主要财务指标如下：

单位：钱万元

序号

财务指标

财务指标金额或比率

2016年

2017年

2018年

1

资产总额

18,580.92

17,594.52

11,087.43

2

负债总额

19,180.86

16,748.89

15,803.76

3

一切者权益

-599.93

845.64

-4,716.33

4

净利润

-3,163.15

1,445.57

-5,561.97

5

资产负债率

103.23%

95.19%

142.55%



二、担保内容
（一）担保人：华能澜沧江水电股份有限﹣。

（二）被担保人：盐津关河水电有限﹣。

（三）担保金额：5,803.8万元（贷款余额11,380万元
×股权比例51%）。

（四）担保类型：连带义务保证担保。



（五）反担保状况：按股权比例提供担保，无反担保方。


（六）担保期限：展期合同商定的债务实行期届满之日
起两年。

三、﹣存量担保状况
截至本次股东大会决议披露之日，招家装水电工及学徒，﹣及控股子﹣对
外担保余额为40.72亿元，占﹣2018年末经审计净资产
的8.89%。对外担保全部为﹣对控股子﹣项目融资提供
担保，无逾期担保。

以上议案，请审议。

华能澜沧江水电股份有限﹣



议案八

关于﹣发行可续期融资工具的议案


各位股东及股东代表：
为优化现有融资结构，杭州上门维修家电，降低财务杠杆，拓宽资金来源公
司拟发行可续期融资工京伂计划细致如下：
一、发行目的
（一）优化融资结构，即发行可续期融资工京伂可取得
长期资金，降低﹣短期资金比重，进而优化融资期限结构。

（二）降低财务杠杆，淮安市水电工招聘，即可续期融资工具存续期内本息
能够作为“其他权益工具”核算，可降低资产负债率，家电维修头像图片，优化
财务报表结构。

（三）拓展资金来源，即发行可续期融资工京伂能够实
现﹣融资渠道在可续期类融资工具方面的拓展，进一步夯
实﹣资金保证才干。

二、可续期融资工具发行计划
（一）发行种类：可续期融资工具。含境内外可续期融
资工京伂包括但不限于境内市场的永续中票、可续期﹣债
券、可续期企业债券，境外市场的永续债券或其它适用法律
法规允许的在境内或境外发行的不肯定到期期限的本外币
债券或可续期型保险融资等，本议案的融资工具不包括境内
银行间债券市场发行的短期融资券、超短期融资券、珐伀开
定向债务融资工具以及资产支持票据等。

（二）注册范围：本次拟发行本金余额合计不超越人民
币40亿元的可续期融资工具。



（三）债券期限：3+N或5+N（发行前依据市场状况肯定）。

（四）发行利率：依据市场状况肯定。

（五）资金用处：发行筹集资金将用于出借有息债务以
及补充营运资金等契合国度法律法规的用处。

（六）发行费用：包括承销费、律师费和评级费等（根
据发行监管请求肯定）。

三、申请受权事项
为进步可续期融资工具发行工作效率，倡议股东大会同
意本议案，并受权董事会及同意董事会转受权﹣经理层，
在上述融资种类、范围（控制余额）及用处范围内，依据公
司资金需求、市场条件，并分离监管机构请求及﹣有关规
定实施与发行可续期融资工具有关事宜，细致如下：
（一）肯定可续期融资工具发行的细致条款、条件和其
他事宜，包括发行范围、期限、赎回条款、票息递增条款、
回购触发条件、利息递延支付条款、利息递延下的限制条款
和持有人救济条款等条款的设臵、发行价钱、利率及其肯定
方式、发行机遇、能否分期发行及发行期数、终止发行、评
级布置、还本付息的期限、清偿次第、在股东大会批准的用
途范畴内决议筹集资金的细致布置等与可续期融资工具发
行有关的一切事宜。

（二）决议可续期融资工具发行触及中介机构相关事宜，
包括中介机构选聘、费用、支付方式等事项。

（三）在上述受权范围内,担任修订、签署和申报与可续
期融资工具发行有关的一切协议和法律文件,并办理可续期
融资工具的相关申报、注册和信息披露手续。



（四）如监管政策或市场条件发作变化,可依据监管部门
的意见对可续期融资工具发行的细致计划等相关事项中止
相应调整。

（五）办理与可续期融资工具发行相关的其他事宜。

四、决议有效期及相关事项
本次﹣发行可续期融资工具的决议自股东大会审议
经过之日起生效，有效期至有权监管机构核准（批复）本次
发行事项届满24个月之日止。

以上议案，请审议。



华能澜沧江水电股份有限﹣


议案九

关于延聘﹣2019年度财务报告及内部控
制审计机构的议案


各位股东及股东代表：
依据国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业财
务决算审计有关问题的通知》（财会.2011.24号）请求，
同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务应不超
过8年。

原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）曾经连
续8年为﹣提供审计效劳，抵达国资委连续审计期限上限。

为确保上市﹣审计工作顺利展开，﹣拟改换延聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告及
内部控制审计机构，聘期一年。财务报告审计费用为190万
元钱、内部控制审计费用为28万元钱，合计218
万元钱。审计费用与上一年相同。

以上议案，请审议。

华能澜沧江水电股份有限﹣



听取报告
﹣2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为华能澜沧江水电股份有限﹣（以下简称﹣）
的独立董事，依据法律法规和规章制度赋予我们的职权，秉
承客观、公正、独立的准绳，焊工打油诗，勤奋尽责，用我们的专业判别，
推进﹣进一步规范运作，维护了﹣及全体股东特别是中
小投资者的合法权益。现将2018年度职责实行状况报告如
下：
一、列席会议状况
2018年，﹣召开董事会会议7次，审议经过议案32
项；召开董事会特地委员会会议10次，审议经过议案16项；
召开股东大会4次，审议经过议案14项。报告期内，我们
未对﹣2018年度的董事会议案事项提出异议，同意全部
上会审议议案。列席会议的细致状况为：
（一）列席董事会会议状况。


姓名

应列席次数

亲身列席
次数

拜托列席
次数

缺席次数

朱志强

1

1

0

0

毛付根

7

7

0

0

郑冬渝

7

7

0

0

杨先明

6

6

0

0

朱锦余

7

6

1

0

段万春

7

6

1

0




（二）列席董事会专委会会议状况。


姓名

应列席次数

亲身列席
次数

拜托列席
次数

缺席次数

朱志强

1

1

0

0

毛付根

4

4

0

0

郑冬渝

1

1

0

0

杨先明

4

4

0

0

朱锦余

10

10

0

0

段万春

9

9

0

0



（三）列席股东大会会议状况。


姓名

应列席次数

亲身列席
次数

拜托列席
次数

缺席次数

朱志强

1

1

0

0

毛付根

4

2

0

2

郑冬渝

1

1

0

0

杨先明

3

3

0

0

朱锦余

4

2

1

1

段万春

4

2

1

1



2018年，我们除参与﹣董事会、股东大会会议外，还
积极关注﹣管理、内部控制、风险防备、对外投资、对外
担保、关联买卖等严重事项；外部环境及市场变化对﹣的
影响；财务管理和业务展开等相关事项。为愈加直接了解相
关状况，独立董事杨先明、朱锦余于2018年6月赴﹣黄
登、大华裔、苗尾、功果桥基层电站实地调研调查，细致了
解电站消费、运营、管理状况，并从专业角度为﹣展开提


出富有树立性的倡议，对可能产生的运营风险提出预防措施，
为我们发表独立意见奠定了坚实基础。

二、对重点事项发表独立意见状况
我们本着谨慎性准绳，电焊工霸气头像，基于独立性判别的立场，对﹣
报告期内的严重事项发表了独立意见：
（一）关于延聘﹣2018年度财务报告及内部控制审
计机构的独立意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期
货相关业务的资历，在﹣2017年度审计工作中客观、公
正、专业，较好地完成了各项工作任务，维护了﹣及全体
股东的共同利益，同意延聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为﹣2018年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）关于改换﹣董事、聘任董事会秘书、副总经理
的独立意见。

我们审阅了﹣新任董事、董事会秘书、副总经理候选
人的个人履历、工作阅历等有关资料，以为上述候选人任职
资历契合《﹣法》《﹣章程》及其他相关规则的请求，
提名程序契合《﹣法》和《﹣章程》的有关规则。

（三）关于对《﹣2017年度利润分配计划》的独立
意见。

我们以为2017年度利润分配计划契合《﹣章程》关
于利润分配政策的规则，对﹣持续运营才干、损益及资产
状况无不良影响，不存在损伤﹣及全体股东利益的状况。


（四）关于﹣募集资金寄存与实践运用状况专项报告


的独立意见。

我们以为﹣IPO募集资金的寄存和运用契合中国证监
会的有关法规以及《上海证券买卖所股票上市规则》《上海
证券买卖所上市﹣募集资金管理办法（2013年修订）》《华
能澜沧江水电股份有限﹣募集资金管理办法》等法规和制
度规则，﹣募集资金实践寄存与运用契合监管请求，不存
在变相改动募集资金用处和损伤股东利益的状况，不存在违
规运用募集资金的情形。

三、总体评价和倡议
2018年，我们严厉依照监管请求，坚持执业操守，认真
实行职责，谨慎、恰当地行使权益，客观、公正地发表独立
意见，充沛发挥独立董事在维护投资者方面的重要作用。

2019年，我们将继续增强相关法规业务学习，稳定和提
升履职才干，增强同﹣监事会、管理层的沟通，为﹣董
事会严重决策提供参考意见，应用自身的专业学问和工作经
验，为﹣展开提出更多更好的倡议。

华能澜沧江水电股份有限﹣独立董事

朱志强1 毛付根 郑冬渝
杨先明 朱锦余 段万春


1注：﹣已于2018年1月30日召开2018年第一次暂时股东大会，中止董事会换届选举。朱志强不再担
任﹣独立董事，杨先明担任﹣第二届董事会独立董事，其他四位独立董事连任。





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(整理：余江区装修工培训学校)