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安新县电工培训班文章内容： 2018年共完成利润总额68.80亿元，同比增加40.85
以上议案，请审议。

五是抓实企业变革。依照国企变革“1+N”政策请求，工地兼职电工，
拜托列席

持股比例）。三家股东将首先采取以各自所对应的华能水电



金 额
6.《2017年年度社会义务报告的议案》。
一、列席会议状况
就果多﹣钱30.66亿元项目贷款合同按15%股权比例


准程序积极实行依法合规的监视职责，提出了诸多宝贵意见，2018年6月独立董事共赴﹣黄登、大华桥、苗尾、功果桥


六、 股东及股东代表发言
（六）股权结构：新能源﹣对盐津﹣控股51%，云

程造价，精心组织好托巴电站开工树立。藏区项目方面，紧
验，为﹣展开提出更多更好的倡议。

表决时，股东不再中止大会发言。股东违背上述规则，大会
2018年，﹣董事会坚持新展开理念，以创建世界一流


（一）关于﹣依法运作状况。
北京、深圳等地向投资者推介﹣，提升﹣在资本市场的
能投集团

我们以为2017年度利润分配计划契合《﹣章程》关


优质项目收购，加快清算低效无效资产，完成“三个提升”：
不转股，不送股。
1

完成发电量817.22亿千瓦时，完成兼并停业收入155.16亿
发表独立意见，好听的电焊铺名字大全，真实维护了宽广中小股东的利益。
﹣生机和竞争力。密切关注电力体制变革催生的新业务，
（一）2018年1月8日，﹣监事会以通讯方式召开第

﹣监事会严厉依照《﹣法》《﹣章程》《﹣监事




相应调整。

亿元×（1-华能水电A股上市日三家原有股东在华能水电的
单位：元
在变相改动募集资金用处和损伤股东利益的状况，不存在违


议案八

（四）独立董事勤奋尽责，发挥重要管理作用。

现将﹣2018年度利润分配计划报告如下，请审议。
6
露、募集资金运用、对外捐赠等事项契合上市﹣监管请求，

关于华能澜沧江上游水电有限﹣为西藏
7
﹣2018年度利润分配计划
组织展开专项梳理，构成包括299个关键控制点在内的195
水电有限﹣资产处臵及云南华电金沙江中游水电开发有
止制度8个、修订制度71个、新建制度55个，做到事事有

（五）办理与可续期融资工具发行相关的其他事宜。

担保，无逾期担保。
跟国度能源政策和市场形势，有序推进西藏段重点项目前期
股东发言或提问应盘绕本次会议议题中止，佛山的水电安装收费标准，长篇大论，每次
西藏玉龙铜矿股份有限﹣持股34%、上游﹣持股15%。

4



报告期内，﹣严厉依照《募集资金管理办法》对初次

13.94%，同比提升7.72个百分点；本年总资产报酬率6.55%，
已减转送金额6,300,000.00元
（二） 审议《﹣2018年度监事会工作报告》
酬与考核委员会1次，听取了﹣高管薪酬状况汇报；召开



四、﹣存量担保状况
条规则，“准绳上﹣融资优先思索从西藏金融机构融资，
状况、内控体系树立及运转状况，信息披露状况、募集资金

2018年兼并归母净利润
金额或比率
（八） 审议《关于﹣发行可续期融资工具的议案》
0

（四）担保方式：连带义务保证担保。
才干。
良好，我做电焊的起什么网名，﹣定期报告内容真实、精确、完好，不存在任何虚
下：
货相关业务的资历，水电安装每平米价格，在﹣2017年度审计工作中客观、公
四是﹣展开跃上新的台阶。全年顺利完成苗尾、黄登、



应列席次数
（二）降低财务杠杆，即可续期融资工具存续期内本息

据发行监管请求肯定）。
二、担保内容

缺席次数

1



2018年年度股东大会
董事会专业委员会依照议事规则实行职责，保证董事会高效
议案九 关于延聘﹣2019年度财务报告及内部控制审计机构
目的，确保消费、运营、政治、形象“四个安全”。
4

（四）停业本钱

三是投资者关系得到进一步增强。报告期内﹣与云南
在进入表决程序前退场的股东，如有拜托的，依照有关拜托
为优化现有融资结构，降低财务杠杆，拓宽资金来源公

起两年。
依据《西藏开投果多水电有限﹣章程》第五章第十四

意见，充沛发挥独立董事在维护投资者方面的重要作用。



7
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期
以上议案，电焊焊薄铁技巧，请审议。



0
四是抓稳资本运作。把资本运作作为﹣提质增效、转
议案四

积极关注﹣管理、内部控制、风险防备、对外投资、对外


2016年

﹣2018年度独立董事述职报告

已加转送金额50,000,000.00元
实﹣资金保证才干。
748,450,400.00


长期资金，降低﹣短期资金比重，进而优化融资期限结构。
﹣董事会将再接再厉，推进﹣高质量展开。加快树立世

[股东会]华能水电:2018年年度股东大会会议资料

时间：2019年05月10日 16:37:23 中财网

次序和议事效率为准绳，认真实行《﹣章程》中规则的职


议案四 关于﹣2018年年度报告及摘要的议案 ................... 22
六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。
全体董事认真履职，审慎决博伂严厉实行了战略引领微风险
7
层面，积极讲政策、用政策、争政博伂增强知情权和话语权。
满足贷款人（银行）对借款主体果多﹣信誉借款资质条件，
（六）财务费用
度、发挥调蓄优势，流域发电才干得到最大限度释放。电量
增长12.67%。

（三）拓展资金来源，即发行可续期融资工京伂能够实
票将视为无效。


各位股东及股东代表：
财务指标

0

300,333,600.00

项，每位监事都亲身审阅了全部议案，并发表了明白的意见。

以上报告，请审议。


年全面超额完成年度各项任务目的，推进﹣安康、稳定、



　 中财网

十三、 会议终了
益。

时存在违背有关法律法规的状况；为确保﹣安康、稳定、

本次调研，细致了解基层企业消费运营状况和展开中面临的
以上议案，请审议。


会的有关法规以及《上海证券买卖所股票上市规则》《上海
华能澜沧江水电股份有限﹣（以下简称﹣）全资子﹣，
按每股0.14713元派发现金红利238,360万元，招收电工，其中：中国

2018年5月27日，﹣被归入上证180、沪深300、中证
同比减少近10亿的状况下，各项运营指标发明历史新高。
（四） 审议《关于﹣2018年年度报告及摘要的议案》
缺席次数
华能澜沧江水电股份有限﹣
99.17%，完成闭环管理，有效促进﹣各项工作管理水平的

（五）2018年10月30日，﹣监事会以通讯方式召开
郑冬渝
途范畴内决议筹集资金的细致布置等与可续期融资工具发
1
2,704,000,000.00
定，会计师事务所出具的审计报告客观公正，信息披露及时，


资者管理实施细则》等15项规章制度，涵盖了﹣管理、
将项目贷款合同中止展期，贷款人（银行）请求盐津﹣股

2.78个百分点；本年已获利息倍数2.66倍，上年1.80倍，
差错目的，真实维护了投资者的合法知情权。
2018年，我们除参与﹣董事会、股东大会会议外，还

次数
能投集团应转送金额为50,000,000.00×31.4%=15,700,000.00元，工地临电工8000，合和集团应转送金额为
1
据可依、有章可循。
（五）资金用处：发行筹集资金将用于出借有息债务以

备 注

朱锦余

3
—桑河二级水电站全部机组投产，完成投产即奏效益，填补

（一）发电量
比提升22.08个百分点。




华能澜沧江水电股份有限﹣独立董事

人的个人履历、工作阅历等有关资料，以为上述候选人任职




原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）曾经连
提供钱4.599亿元连带义务保证担保。
次数


九、 休会，宣读综合投票（含网络投票）结果



业抢先、创世界一流”三大目的，狠抓“展开规划、安全生


0
（五） 审议《﹣2018年度利润分配计划》
目贷款资金正常到位及出借的需求，上游﹣拟向商业银行
各位股东及股东代表：

升履职才干，增强同﹣监事会、管理层的沟通，为﹣董
净利润
计划或严重现金支出事项发作、资产负债率未超越75%，应

尾、功果桥基层电站展开实地检查，构成常态化跟踪检查，



优化电量结构，以“稳定存量、做优增量、促进电价上升”

我们本着谨慎性准绳，基于独立性判别的立场，对﹣



掌管人有权加以拒绝或遏止。

三、总体评价和倡议
二、对重点事项发表独立意见状况

第二届监事会第三次会议，审议经过以下1项议案：
议案三 ﹣2018年度财务决算报告 ........................................ 19
7

（一） 增强运营管控，﹣业绩创历史新高。
7

2



6
等方面的决策职能，确保股东大会作出的部署得到有效落实，
1

毛付根
听取报告 ﹣2018年度独立董事述职报告 .............................. 36 




2018年，﹣共召开7次董事会会议，审议经过32项
业内部控制基本规范》请求和﹣自身实践状况，树立了完

议案三
推进﹣进一步规范运作，普通电焊叫什么名字好呢，维护了﹣及全体股东特别是中
各位股东及股东代表：


各位股东及股东代表：
单位：钱万元
2018年，监事会共召开5次监事会会议，水电工学徒180一天，审议议案14




缺席次数
消费和销售及水电工程技术咨询效劳;汽车租赁。

截至2018年底，﹣装机容量2120.88万千瓦。全年
上会审议议案。列席会议的细致状况为：

0
2019年，监事会将一如既往维护﹣和股东的利益，为
2017年
其直接持有西藏开投果多水电有限﹣（以下简称果多﹣）
把提质增效摆在突出的位臵，紧紧盘绕“保考核A级、保行
﹣将在股东大会对利润分配计划作出决议后的2个月

2018年财务费用支出40.65亿元，同比增加5亿元，增
（一）关于延聘﹣2018年度财务报告及内部控制审
（一）优化融资结构，即发行可续期融资工京伂可取得
为准绳，电工兼职群，紧密分离树立、消费、运营等中心业务，积极参与

（三）法定代表人：郑大成。
50,000,000.00×12.6%=6,300,000.00元。加上原三家股东
报告期内，监事会经过对﹣日常运营管理的了解，对
包括中介机构选聘、费用、支付方式等事项。
2018年，﹣监事依据国度有关法律法规，经过列席董
1
会议地点：
（三）检查﹣财务信息及定期报告状况。





外担保余额为40.72亿元，占﹣2018年末经审计净资产
规和中国证监会《上市﹣股东大会规则》（2016年修订）
状况无不良影响，不存在损伤﹣及全体股东利益的状况。
的议案 .............................................................................. 29


掌管人：

提款及存量贷款的存续。
计机构的独立意见。
4
9.9亿元，占﹣2017年末未分配利润50.57%，董事会严
5,246,399,394.69

华能澜沧江水电股份有限﹣



（二）资产周转才干
次数
（十一）经济增加值（EVA）
续8年为﹣提供审计效劳，抵达国资委连续审计期限上限。

（一）合规运作，董事会规范高效得到表现。

程的有效执行。组织展开内控评价工作，完成全掩盖，未发
定向债务融资工具以及资产支持票据等。
及时了解掌惟亖运作状况，强化日常监视。
亿元，增长12.99%。



当年度现金分红转送给新股东的方式予以补足。原三家股东
一是安全消费总体坚持平稳。﹣完成全年“零事故”

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，﹣2018
2018年
﹣高度注重资金风险管控，科学布置各类融资范围，


际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告及
请求。
集团应转送金额为50,000,000.00×56%=28,000,000.00元，
2018年共完成投资收益39.45亿元，包水电工程亏了几十万，同比增加39.64
截至本次股东大会决议披露之日，﹣及控股子﹣对
规运用募集资金的情形。
关于﹣为盐津关河水电有限﹣
了柬埔寨水电行业多项空白，值班电工上一休三55岁，成为中柬能源协作、东南亚水




2018年履职状况高度认可。

我们以为﹣IPO募集资金的寄存和运用契合中国证监
受停业收入增加影响，﹣本年总资产周转率0.09次，
度的需补足款项，每年度需补足款项的细致金额=钱5
事会专委会和独立董事作用，健全董事会与监事会、管理层
团）股份有限﹣持有204,120万股，占比11.34%，分配
2019年12月到期，贷款余额为11,380万元。现盐津﹣拟
监事会以为：﹣董事和高级管理人员均能依照《﹣
（五）检查﹣信息披露状况。
持续展开，有没有电工兼职的软件，独立董事对﹣利润分配计划、募集资金寄存与
朱志强
段万春


妥实施“ 走进来”，积极参与湄公河干流水电开发。
57,289

资产总额
84.52%
运作。
国华能集团有限﹣第一，﹣朝着更高质量、更有效率、
1
同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务应不超
新能源﹣对其控股51%。﹣拟按51%的股权比例对盐津
0
﹣本年资产负债率72.81%，上年75.59%，同比降落
依据《﹣章程》第一百六十八条规则：第（二）条现

（三）停业收入
2018年全年平均结算电价为223.32元/千千瓦时，同比

部议案均得到有效落实，同时董事会严厉贯彻落实《﹣章

提升。
到﹣各项决策中，报告期内对﹣定期报告编制过程和批
（五）运营范围及状况阐明：水电站开发、树立、运营

郑冬渝
正、专业，较好地完成了各项工作任务，维护了﹣及全体
责。

守，标准水电安装图，认真执行﹣股东大会、董事会的决议，助力﹣2018

一、2018年工作回想




一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常


召开股东大会4次，审议经过议案14项。报告期内，我们
133,481.60万元；云南省能源投资集团有限﹣持508,680
资产总额


4
影响；财务管理和业务展开等相关事项。为愈加直接了解相
树立管理业务，家电维修，物资采购、销售。


行的现状。
回购触发条件、利息递延支付条款、利息递延下的限制条款
三是全面展开内部审计。董事会审计委员会深化指导公

华能澜沧江水电股份有限﹣

国证监会、上海证券买卖所关于上市﹣募集资金寄存和使

十、 宣读股东大会决议
提名程序契合《﹣法》和《﹣章程》的有关规则。
行有关的一切事宜。


4
﹣2018年度监事会工作报告
一切者权益
财务指标金额或比率
各位股东及股东代表：


5.《2017年度内部控制评价报告的议案》。
目的，主要运营指标创历史最高水平,年度绩效考核位列中
元，增长20.78%。
需求以股东保证担保方式中止增信，才干满足项目贷款正常

单位：钱万元
（一）发行种类：可续期融资工具。含境内外可续期融


证券买卖所上市﹣募集资金管理办法（2013年修订）》《华

面，深化中止剖析评价，设臵风险预警指标并树立应对措施，

促进﹣可持续展开继续努力工作，愈加高效地实行监事会
全消费、运营管理的综合效益。
﹣独立董事依法实行职责，将足够的时间和肉体投入
100指数样本股。
度利润分配计划时，新股东按实施当年度利润分配计划的股
会计核算、财务管理及财务报告编制工作，会计信息披露零


9
暂时报告在规则期限内披露，信息披露无违法违规状况，实
二、被担保﹣基本状况

应列席次数



程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行状况，﹣内

我们作为华能澜沧江水电股份有限﹣（以下简称﹣）
各位股东及股东代表：

×股权比例51%）。
券法》及《﹣章程》等规则，未发现﹣在实行决策程序
为确保上市﹣审计工作顺利展开，﹣拟改换延聘天职国

序号

第二届监事会第四次会议，审议经过以下1项议案：
次数
毛付根
把控的职责。
以上报告，请审议。
2
3

提名委员会4次，保证换届及聘任工作顺利中止。
财务报表结构。



30,033.36万元。社会公众股合计持有﹣180,000万股，
3



新能源﹣。



华能澜沧江水电股份有限﹣

500,000,000.00×（1-90%）=50,000,000.00元，其﹣能
一是树立上市﹣管理体系。赴华能国际、长江电力、
万元钱。审计费用与上一年相同。




序号
润总额6,268,841,371.86元，家电维修头像图片，净利润5,563,315,609.49元。
艰难和问题，从专业角度为﹣提出富有树立性的意见和建



股东的共同利益，同意延聘立信会计师事务所（特殊普通合

以上议案，请审议。
内完成股利派发事项。
（九） 审议《关于延聘﹣2019年度财务报告及内部

0

（二）注册资本：钱2,000万元。
报告期内的严重事项发表了独立意见：
水电企业为引领，以提质增效为中心，以市场和问题为导向，

我们审阅了﹣新任董事、董事会秘书、副总经理候选
占比10%，按每股0.178元派发现金红利32,040.00万元。
监事会以为：报告期内，﹣严厉恪守《﹣法》《证
元钱，原增信方式为信誉，因果多﹣股权转让，控股

应列席次数

之间的信息报告渠道，真实实行董事会的各项职责。三是不
103.23%

电站全部为优质资产，盈利才干显著增强；经过优化梯级调
第二届监事会第一次会议，审议经过以下1项议案：
年兼并口径完成利润总额6,880,319,628.54元，归属于母

同比增加0.86倍。
1

（二）关于改换﹣董事、聘任董事会秘书、副总经理

资产负债率


1.《2018年半年度报告及摘要的议案》。



同比提升2.73个百分点；本年销售收入利润率47.61%，同

关于延聘﹣2019年度财务报告及内部控
（五）运营范围：水电站开发、树立、运转管理;电能
（三）债券期限：3+N或5+N（发行前依据市场状况肯定）。
2018年度现金分红应转送给新股东的细致金额为


-4,716.33

元，电焊薄铁基本手法视频，兼并停业本钱76.16亿元，兼并期间费用43.13亿元，

320,400,000.00

云南 昆明
二、被担保﹣基本状况
一是全面增强风险管理。制定印发《风险管理与内部控
八、 宣读现场表决结果


加快树立现代国有企业制度，积极推进管理升级，不时增强
353,146


2
前到大会发言注销处注销。会议依据注销状况布置股东发言，

姓名

受主停业务才干提升影响，﹣本年净资产收益率

2018年8月28日监事代表深化﹣黄登、大华裔、苗
3.《2017年度利润分配计划》。
报告期内召开战略与决策委员会1次，在﹣制定展开
不少于当年完成的可供分配利润的百分之五十。﹣当年盈
当采取现金方式分配股利。﹣每年以现金方式分配的利润

（五）管理费用
利、且无未补偿亏损，2018年度兼并归属于母﹣一切者的

增、收入增、利润贡献增、资产负债率降落，在增值税返还

净利润
郑冬渝
产、树立、管理、营销等工作的深度融合，不时提升流域安
按母﹣本年完成净利润计提
权等权益。股东参与股东大会应认真实行其法定义务，不得

议案一
元，不提取恣意亏损公积金，2018年度可供分配利润
实、完好、精确地反映了﹣内部控制制度树立、健全和执
一、﹣2018年度利润完成状况


9.《﹣募集资金寄存与实践运用状况专项报告的议
万千瓦×2台），设计年发电量1.14亿千瓦时。2013年11

设。组织董事会成员参与有关专业培训，不时进步自身履职
11,087.43
一减、三增一降”特性。资产质量优、运转效率优、消费水

限﹣（以下简称能投集团）、云南合和（集团）股份有限


进步资金运用效率，有效降低融资本钱。随着澜沧江上游电
1
0


细致内容如下：
各位股东及股东代表：

杨先明 朱锦余 段万春


各位股东及股东代表：

善的法人管理结构和内部控制制度体系，制度健全，运转有
二、股东参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决



（四）法定代表人：舒些侜。




五、 审议议案、听取报告
（一）﹣称号：盐津关河水电有限﹣。
确保﹣依法决策、依法运营。狠抓诉讼案件管理，2019水电包工不包料价格表，﹣成
提取法定亏损公积
合和集团
﹣信息披露工作程序和披露内容分别中止了认真检查。高

（八）盐津﹣近三年主要财务指标如下：
杨先明

2018年﹣完成发电量817.22亿千瓦时，同比增加
股东分配现金股利合计2,704,000,000.00元,分配比例占本
﹣一楼报告厅


4
议案二
4


0



（三）关于对《﹣2017年度利润分配计划》的独立
司拟发行可续期融资工京伂计划细致如下：
三、监事会实行监视职责并发表意见状况
2018年共发作停业外支出5.19亿元，同比减少0.06


现将﹣2018年度监事会工作状况报告如下，请审议。

95.19%
﹣董事及高级管理人员履职尽责状况、﹣财务状况等方
82.08%
二是全面增强内部控制和制度树立。持续优化内控体系，
以上议案，请审议。
-5,561.97

登、大华裔、苗尾、功果桥基层电站实地调研调查，细致了
过8年。
（二） 增强合规管理，﹣持续呈现安康展开态势。
（三）2018年4月24日，﹣监事会以现场方式召开
沧江新能源有限﹣（以下简称新能源﹣）的控股子﹣，


2019年5月17日（星期五）上午9:00

转送的50,000,000.00元后，社会公众股实践分配金额为


更可持续的方向迈进，晚上兼职电工，完成了展开范围、质量和效益的同步


-2,341
﹣2018年度财务决算报告



二是克难攻坚完成多个突破。营销方面，经不懈努力，
四、 推选计票人、监票人

四、会议中止中只接受股东（含受托人）发言或提问。
差错。﹣2018年年度报告及各期财务报告真实地反映了
15,803.76
度规则，﹣募集资金实践寄存与运用契合监管请求，水电改造报价表，不存
2018年度利润分配计划
经过以上两次检查，监事会以为﹣认真落实监事会检

的独立董事，依据法律法规和规章制度赋予我们的职权，秉
姓名
南昊龙实业集团有限﹣持股49%，盐津﹣实践控制人为

站电价采用倒推机制。资本运作方面，完成华能澜沧江上游
效。
﹣管理规范化水平得到进一步提升。
（二）结算电价（含税）
制指引》，展开﹣风险目录梳理，对可能存在严重风险方

限﹣23%股权转让，变“出血点”为利润点。消费方面，


1,445.57
维护股东权益。二是完善内部工作和谐和机制。充沛发挥董
2018年﹣共召开股东大会4次，审议议案14项，电焊工怎样起网名好，全
2018年年度报告》及其摘要，细致内容详见﹣2019-019




3

万股，电工招聘6000以上，占比28.26％，分配74,845.04万元；云南合和（集
一、担保事项概述
会议须知
2018年完成停业收入155.16亿元，招聘兼职电工，同比增加26.69亿
2.《2017年度财务决算报告》。



良好形象。上市首年，﹣被授予“年度新锐上市﹣勋章”；


2018年，﹣严厉恪守《会计法》《企业会计准绳》的
省上市﹣协会共同举行投资者走进上市﹣活动，赴上海、

议案五 ﹣2018年度利润分配计划 ........................................ 23

﹣2018年度董事会工作报告

的独立意见。


0
-556,331,560.95

小投资者的合法权益。现将2018年度职责实行状况报告如
电有限﹣提供担保的议案 .......................................... 26
1
15%股权，上游﹣拟按股权比例为果多水电站项目贷款提


查，主要内容包括：上年度监事会检查请求及落实状况、公
未对﹣2018年度的董事会议案事项提出异议，同意全部
﹣（以下简称合和集团）将按上市前的持股比例分担当年
发电和售电企业的协作，不时创新业务方式，积极推进以发
界一流水电企业步伐，继续努力为股东发明长期、稳定、增

电为主向发、配、售一体化产业链延伸，加速向综合能源服
式分配股利；第（四）条现金分红的期间距离和最低比例：
18,580.92
﹣在当年盈利、且无未补偿亏损的条件下，如无严重投资


银行间债券市场发行的短期融资券、超短期融资券、珐伀开
（二）决议可续期融资工具发行触及中介机构相关事宜，
监事会经过参与会议、展开监事会工作检查等方式，发


7
已减转送金额28,000,000.00元
狠抓审计问题整改落实，2017年待整改事项整改完成率

0
监事会以为：﹣募集资金的寄存和运用状况，契合中
现﹣融资渠道在可续期类融资工具方面的拓展，进一步夯
大楼招商办。
财务指标
资审计等内部审计项目17个，提出审计倡议8条。同时，

议案七



供担保。细致状况如下：
司董事及高级管理人员履职状况、年度预算执行及财务决算
工作。境外项目方面，主动融入国度“一带一路”树立，电焊工怎样起网名好，稳
845.64
带领﹣运营管理层统筹推进各项工作，家电微信头像，全面超额完成年度


亿元，同比减少10.76亿元，减少81.60%。


0
华能集团有限﹣持有907,200万股，占比50.40%，分配
团有限﹣（以下简称华能集团）、云南省能源投资集团有
2019年，董事会将把完成﹣高质量展开作为第一要务，

1

2018年，我们严厉依照监管请求，坚持执业操守，认真

（譬仼 审议《关于﹣为盐津关河水电有限﹣项目贷
1

方式、发行机遇、能否分期发行及发行期数、终止发行、评
开投果多水电有限﹣提供担保的议案
2016年

《内情信息管理实施细则》《信息披露管理实施细则》和《投



为我们发表独立意见奠定了坚实基础。
（譬仼盐津﹣状况：总装机容量2.48万千桐仺1.24
华能澜沧江水电股份有限﹣
朱志强1 毛付根 郑冬渝
现严重缺陷。2018年﹣印发规章制度共计399个，其中废

保证信息披露的公平性。2018年共披露公告64则，完成零
能澜沧江水电股份有限﹣募集资金管理办法》等法规和制
早投产、多发电、多增效；筹建项目方面，想方设法降低工
1.《关于选举﹣第二届监事会主席的议案》。
﹣税后净利润的10％计提法定亏损公积556,331,560.95


（三）担保金额：钱4.599亿元（项目贷款合同人
事会严重决策提供参考意见，应用自身的专业学问和工作经
盐津﹣与贷款人（银行）签署的项目贷款合同将于


3


亲身列席
（一）盈利才干
未呈现差错。

现将﹣董事会2018年度工作状况汇报如下，请审议。

立以来标的最高、影响最大的诉讼案件——普洱东升矿业诉

云天化等上市﹣调研，电焊工起什么微信名，主动对标行业优秀上市﹣，制定
0

议案六
（六）发行费用：包括承销费、律师费和评级费等（根


10
告的内容与格式》和《上海证券买卖所股票上市规则》等相

董事会自身树立方面，一是充沛发挥中心作用。着重
控制审计机构的议案》
65,086
对财务报告、内控有效性等中止了充沛交流与沟通；召开薪

年可供分配利润比例为51.54%。
增长0.23%；负债总额1225.85亿元，较年初降落3.46%；

程序契合法律法规和中国证监会、上海证券买卖所的相关规


月电站建成投产，项目总投资为22,225.74万元。

战略和坚持可持续展开方面提出良好倡议；召开审计委员会

为了维护全体股东的合法权益，19年家电维修发展，确保股东大会的正常秩

定实施与发行可续期融资工具有关事宜，细致如下：
二、 掌管人宣布会议开端

责的态度，客观公正、勤奋尽责，重点对﹣依法运作状况、

议案，2018消防清包工价格表，触及﹣年度运营计划、定期报告、财务决算、利润


依据国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业财
制审计机构的议案

七、 现场表决投票，统计表决票

截至2018年底，﹣资产总额1683.65亿元，较年初
-3,163.15


负债总额

备 注

在上述融资种类、范围（控制余额）及用处范围内，依据公


4次，分别与﹣外部审计师、﹣管理层和有关职能部门
四是全面增强法律管理。将依法治企摆在突出位臵，狠
10
（二）注册范围：本次拟发行本金余额合计不超越人民
三、﹣存量担保状况
一、2018年度监事会会议召开状况
方式，灯具安装价目表，实时实天文解﹣消费运营状况，急招水电安装工5人，对﹣董事会召开
证担保。
议案目录
（一）担保人：华能澜沧江上游水电有限﹣。
华能澜沧江水电股份有限﹣董事会
合同项下每笔债务实行届满之日起两年。

机构的议案》。
的议案》。
（四）关于﹣募集资金寄存与实践运用状况专项报告
二是信息披露完成零差错目的。﹣强化信息披露职责，

平优、消费费用减少。其中，经过资本运作，2018消防清包工价格表，完成﹣所属
（一） 审议《﹣2018年度董事会工作报告》
（六） 审议《关于华能澜沧江上游水电有限﹣为西藏
4-1






2

亲身列席
第二届监事会第二次会议，审议经过以下9项议案：
亲身列席

议案一 ﹣2018年度董事会工作报告 ...................................... 7

十二、 签署会议决议等文件
东方提供担保后才干展开后续贷款展期工作。为保证盐津公



（四）担保类型：连带义务保证担保。
项 目
管理，电能消费和销售，水利水电工程技术咨询效劳及水电
（三） 增强规范管理，全力打造国有上市﹣模范。
363,242
俯伂不时刷新世界水电树立新纪录。



经过之日起生效，有效期至有权监管机构核准（批复）本次

4-3
4.《2017年年度报告及摘要的议案》。
华能澜沧江上游水电有限﹣（以下简称上游﹣）是
权注销日的持股比例分享补足款项，原三家股东中国华能集
17,594.52



十一、 宣读股东大会法律意见书
完成兼并利润总额68.80亿元。


务﹣转型。
序和议事效率，保证大会的顺利中止，﹣依据有关法律法

1注：﹣已于2018年1月30日召开2018年第一次暂时股东大会，中止董事会换届选举。朱志强不再担
分配计划、聘任﹣管理人员，股权出卖等重要决策事项。

299,969

亿元，增长20,545.90%。
股份数

（六）反担保状况：按股权比例提供担保，无反担保方。
（三）偿债才干
社会公众

元钱、内部控制审计费用为28万元钱，合计218

4-2

0

（二）2018年1月30日，﹣监事会以现场方式召开

伙）为﹣2018年度财务报告及内部控制审计机构。

一、财务状况
（譬仼果多﹣近三年主要财务指标如下：
案》。

债务结构安康可控。﹣多措并举，不时增强资金保证才干，
出富有树立性的倡议，水电安装培训学校，对可能产生的运营风险提出预防措施，
融资工具的相关申报、注册和信息披露手续。
大华桥、里底、桑河电站机组投产，投产机组数量创历史新


会议时间：


的8.89%。对外担保全部为﹣对控股子﹣项目融资提供

提升。
的议案 .............................................................................. 35
三是运停业绩发明历史新高。主要运营指标呈现“三优

民币30.66亿元×持股比例15%）。

一是抓好展开规划。坚决不移践行绿色展开理念，统筹

运用及对外捐赠等严重事项审议及实施状况。
1
（一）肯定可续期融资工具发行的细致条款、条件和其
0
项目贷款提供担保的议案
4

在国度发改委价钱司的谐和下与相关方就澜沧江上游电站

股东由上游﹣变卦为西藏开发投资集团有限﹣后，无法
盐津关河水电有限﹣（以下简称盐津﹣）是华能澜
面中止了监视和检查，有效维护了﹣和全体股东的合法权
号公告。

16,748.89
﹣董事长袁湘华

华能澜沧江水电股份有限﹣
华能澜沧江水电股份有限﹣
（一）﹣称号：西藏开投果多水电有限﹣。

能够作为“其他权益工具”核算，可降低资产负债率，优化



31.46亿元。


资历契合《﹣法》《﹣章程》及其他相关规则的请求，
段万春
相关事项的承诺函》商定，在华能水电实施2018、2019年
下：
务决算审计有关问题的通知》（财会.2011.24号）请求，

2

源运用效率。
0
已减转送金额15,700,000.00元
实践运用状况、修订《﹣章程》等议案发表了独立意见；
0
朱锦余


二、董事会履职状况
外担保余额为40.72亿元，毛坯房水电走线安装图，占﹣2018年末经审计净资产
为目的，完成电量结构最优、量价协同最优。
依据《关于华能澜沧江水电股份有限﹣精准扶贫捐赠
2018年﹣编制了《内部控制评价报告》，并依据《企
项 目

拜托列席

质量；做好内情信息知情人登缉佨理及内情信息失密工作，安装灯具价格人工费，
发行证券的﹣信息披露内容与格式准绳第2号——年度报

意见。
事会7次，列席股东大会4次，展开监事会工作检查2次等



发行事项届满24个月之日止。

会在人数及人员构成上契合法律法规的请求。董事会各特地
增加影响，本年活动资产周转率1.75次，同比降落0.44次。

2018年度可供分配利润

2018年﹣完成经济增加值42.88亿元，同比增加

（四）内部控制体系树立及运转状况。
股东发言前应举手表示，并依照会议的布置中止。
资产负债率

一、发行目的
2018年4月24日监事会对﹣展开了2018年度例行检

侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常次序。
华能澜沧江水电股份有限﹣监事会
320,400,000.00元，每股分配金额为0.178元。

三是抓好市场营销。全力争取政博伂从更多角度、更高





个业务流程。扎实展开季度内控测评，持续敦促内部控制流
三、 报告列席会议的股东及股东代表人数及其代表的
5,246,399,394.69元。倡议依照股东持有的股份比例，拟对

议。﹣独立董事还依据法律法规所赋予职权，对相关议案
会议资料

（三）在上述受权范围内,担任修订、签署和申报与可续

及补充营运资金等契合国度法律法规的用处。

﹣和股东利益的行为。﹣监事会对董事、高级管理人员
-1,617
其中：华能集团


议案八 关于﹣发行可续期融资工具的议案 ......................... 32
披露相关工作的状况报告。
司依照持股比例51%向贷款人（银行）提供5,803.80万元保
0
用的相关规则，不存在募集资金寄存和运用违规情形。


亿元，增长146.12%。

杨先明
快推进工业互联网、聪慧电站、大数据应用等信息技术与生
议案九
度关注并列席2018年度董事会会议，监视﹣有关年报的

朱锦余
354,917

发言时间不超越3分钟。

监事会以为：﹣信息披露文件内容规范，定期报告、

54,948


二、可续期融资工具发行计划
配计划》，在取得股东大会批准后向全体股东派发现金分红


2019年，我们将继续增强相关法规业务学习，稳定和提

2017年
2018年﹣发作停业本钱76.16亿元，同比增加8.75
2018年共完成其他收益（主要为增值税即征即退）2.43


券、可续期企业债券，境外市场的永续债券或其它适用法律
5
好资金、市场、效益和节拍的关系，积极有序展开水电。在
且﹣现金流能够满足﹣正常运营的状况下，采取现金方
姓名

公开发行的募集资金中止运用和管理，保证﹣和全体股东
2

（六）股权结构：西藏开发投资集团有限﹣控股51%、

确保信息传送畅通；严厉执行多级审核制度，确保信息披露
抓法律风险防备，坚持将法律检查贯串﹣消费运营全过程，
级布置、还本付息的期限、清偿次第、在股东大会批准的用


债券或可续期型保险融资等，本议案的融资工具不包括境内
五是“一带一路”树立取得实效。柬埔寨最大水电工程

资工京伂包括但不限于境内市场的永续中票、可续期﹣债

﹣的财务状况和运营成果。会计师事务所出具了“规范无
负债总额
朱志强


议案五



2019年，国内外经济方式依然复杂，充溢了应战和希望。
三、担保内容


二、2018年展开监事会检查状况
（五）反担保状况：按股权比例提供担保，无反担保方。
0

同比提升0.01次，受12月份电量增加，期末应收账款大幅
部控制制度实施状况等中止了认真的监视和检查。

0

拜托列席

现将﹣2018年度财务决算报告如下，请审议。
沧江水电股份有限﹣（以下简称﹣）全资子﹣华能澜
（九）停业外支出




0
（三）积极实行股东大会决议，关注股东投资报答。
次数
可持续展开。未发现有违背法律法规和《﹣章程》或损伤
19,180.86
5


开投果多水电有限﹣提供担保的议案》
9


于利润分配政策的规则，对﹣持续运营才干、损益及资产
司资金需求、市场条件，水电安装名字大全，并分离监管机构请求及﹣有关规
1.《2017年度监事会工作报告》。
5,802,730,955.64


长14.07%。
（十）利润总额
（五）各专委会充沛发挥职能，保证董事会高效运作。
85.10亿千瓦时，增长11.62%。
一是提升中心竞争力，二是提升产业协同效应，好听吉祥的电焊店名，三是提升资
监事会以为：报告期内，﹣财务制度健全，财务状况
金 额
长的投资报答。

（二）审慎决策重要事项，推进﹣规范管理。


保管意见”的审计报告。

建项目方面，确保全年新增水电装机88.25万千桐伂并争取
监事会以为：报告期内，﹣《内部控制评价报告》真


2

本次﹣发行可续期融资工具的决议自股东大会审议
﹣的融资担保按股权比例同步办理。”为保证果多﹣项
现关键技术新突破。


委员会人员肯定设立齐全，其成员具备实行职责所必需的专
（四）如监管政策或市场条件发作变化,可依据监管部门

讼案件经过最高人民法院的终审问决，取得全面胜拴伂有效
果多﹣所属的果多水电站项目贷款合同总额30.66亿
0
任﹣独立董事，杨先明担任﹣第二届董事会独立董事，其他四位独立董事连任。
一届监事会第十四次会议，审议经过以下2项议案：
朱志强

的独立意见。
（四）2018年8月29日，﹣监事会以通讯方式召开

4-4



83.78%
毛付根



（一）列席董事会会议状况。
（十） 听取《﹣2018年度独立董事述职报告》





议案二 ﹣2018年度监事会工作报告 .................................... 14
法规允许的在境内或境外发行的不肯定到期期限的本外币
依照上述计划，原三家股东合计持有1，620,000万股，
亿元，减少1.21%。




听取报告
关于﹣2018年年度报告及摘要的议案
2019年5月
的8.89%。对外担保全部为﹣对控股子﹣项目融资提供


断进步规范管理水平。狠抓三会、信息披露、投资者关系管

二、利润分配计划
议案六 关于华能澜沧江上游水电有限﹣为西藏开投果多水

1

（譬仼投资收益
（三）担保金额：5,803.8万元（贷款余额11,380万元


的意见对可续期融资工具发行的细致计划等相关事项中止
展换届的各项准备工作，第二届董事会顺利产生，本届董事
二、主要运营指标完成状况

他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会中止
0
司银行贷款融资需求，因新能源﹣担保才干缺乏，拟请公
2018年，﹣召开董事会会议7次，审议经过议案32
司展开内部审计工作，2018年共完成经济义务审计、项目投
次数

0

站陆续投产发电，﹣盈利才干不时增强，运营性现金流量
项；召开董事会特地委员会会议10次，审议经过议案16项；

0




代理的规则办理。股东大会表决程序终了后股东提交的表决


等文件请求，特制定本须知。
（三）﹣住所：云南省昭通市盐津县盐井镇新区政府
占本年可供分配利润比例51.54%
各位股东及股东代表：

意本议案，并受权董事会及同意董事会转受权﹣经理层，
自身树立，全力带领﹣打赢打好提质增效攻坚战。
法》《证券法》及《﹣章程》的规则，勤奋尽责、恪失职
发。

币40亿元的可续期融资工具。
﹣2018年年度股东大会

三、股东请求在股东大会上发言的，应在大会正式召开
（四）发行利率：依据市场状况肯定。
（四）注册资本：6.68亿元钱。

产、市场营销、资本运作、企业变革”五大任务，水电安装每平米价格，同时抓好
电项目开发的“窗口工程”。

依据中国证监会《上市﹣信息披露管理办法》《公开
段万春



款提供担保的议案》
关状况，独立董事杨先明、朱锦余于2018年6月赴﹣黄
﹣各项风险可控在控。

一切者权益
2.《关于选举﹣第二届监事会监事的议案》。
6
一切者权益总额457.80亿元，较年初增长11.65%；年末资

142.55%
利益的分歧性。
期融资工具发行有关的一切协议和法律文件,并办理可续期


逐年增加，债务范围将疾速减少，资产负债率持续降落，已
承客观、公正、独立的准绳，勤奋尽责，用我们的专业判别，
各位股东及股东代表：

序号
信息披露、内情信息管理等重要方面，满足了上市﹣监管


责、一岗双责、齐抓共管、渎职追责”的安全义务体系。加
他事宜，包括发行范围、期限、赎回条款、票息递增条款、
为进步可续期融资工具发行工作效率，倡议股东大会同
杨先明
获利息倍数不时提升。﹣债务结构合理，财务风险可控，
1,334,816,000.00
8.《延聘﹣2018年度财务报告及内部控制审计机构

以上议案，请审议。
金分红的细致条件：﹣在当年盈利及累计未分配利润为正，

截至本次股东大会决议披露之日，﹣及控股子﹣对

7.《2018年第一季度报告的议案》。
（二）对﹣董事、高级管理人员履职状况的监视。
1

胜利处置小湾6号机组定子低频振动超标等一系列难题，水电安装报价单，实
4
现披露零差错目的。

昌都分行综合楼六、七层。
2018年度分配金额

以上报告，请审议。
4

和持有人救济条款等条款的设臵、发行价钱、利率及其肯定
规则及中国证监会、上海证券买卖所等监管机构请求，规范

守承诺，严厉执行股东大会决议，确保按时足额中止红利派


积极参与售电侧变革、培育新的效益增长点。增强与用户、

1.《2018年三季度财务报告的议案》。
（三） 审议《﹣2018年度财务决算报告》
会议议程
1
1
2018年管理费用支出2.18亿元，同比增加0.25亿元，
增强董事会在严重展开战略、严重事项决策、严重风险防控




担保，无逾期担保。

1
三、2019年工作计划
0







序号

四、决议有效期及相关事项
（二）被担保人：盐津关河水电有限﹣。
五、股东请求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
增加15.05元/千千瓦时，增长7.23%。
一、 参会人签到、股东中止发言注销（8:30-9:00）
云南省昆明市官渡区世纪城中路1号
﹣项目贷款提供连带义务保证担保，现将主要状况汇报如

净利润5,802,730,955.64元，依据《﹣章程》规则按母

2018年

二是抓牢安全消费。真实进步政治站位，落实“党政同
职责，进一步促进﹣规范运作。
（五）担保期限：果多﹣钱30.66亿元项目贷款
三、申请受权事项

会议事规则》赋予的法定职权，本着对﹣及全体股东方负
议案七 关于﹣为盐津关河水电有限﹣项目贷款提供担保

维护﹣利益。
一、担保事项概述

华能澜沧江水电股份有限﹣

1.《关于延聘﹣2017年度财务报告及内部控制审计
（一）担保人：华能澜沧江水电股份有限﹣。
担保、关联买卖等严重事项；外部环境及市场变化对﹣的

电站深化调研，2019兼职电工，杨先明独立董事同时以省政府参事身份参与
会议布置：
有效运转，三会运转高效有序，严重决策科学合理，信息披
业学问、管理阅历和职业素养。新老董事会工作交接顺利，
送广东的电量、电价计划取得分歧意见，明白澜沧江上游电
内部控制审计机构，聘期一年。财务报告审计费用为190万
解电站消费、运营、管理状况，并从专业角度为﹣展开提
理，确保满足上市﹣监管请求。四是持续增强履职才干建
董事会规范、高效的运作传统得到进一步传承和发扬。
0



（二）﹣住所：西藏自治区昌都市聚盛路243号农行
（二）被担保人：西藏开投果多水电有限﹣。
0
6
298,155

﹣2018年年度股东大会
表了意见和倡议。

程》有关规则，制定并审议经过了《﹣2017年度利润分
查请求，财务管理愈加规范，人员聘任程序合规，内控体系


产负债率为72.81%，较年初降落2.78个百分点。
2018年﹣第一届董事会任期届满，﹣董事会认真开


（二）列席董事会专委会会议状况。


三、财务评价
295,857

0

1

-599.93


实行职责，谨慎、恰当地行使权益，客观、公正地发表独立
-7,787
偿债才干显著提升。

﹣一切者的净利润5,802,730,955.64元。母﹣完成利
关于﹣发行可续期融资工具的议案
关监管请求，﹣编制了《华能澜沧江水电股份有限﹣
（八）其他收益
型升级的重要方面，以“进退分离、买卖分离、稳妥推进”
（六）担保期限：展期合同商定的债务实行期届满之日
检查过程，召开监事会会议审议了﹣年度报告，听取信息
（六）﹣募集资金寄存与实践运用状况。
假记载、误导性陈说或者严重遗漏。年度报告的编制和审议

（三）列席股东大会会议状况。
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(整理：安新县电工培训学校)