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(1)法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;
(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达佛山的时间为准。
2、登记时间:2021年5月19日至5月21日(上午9:00~11:30;下午14:00~16:30)
3、登记地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部
4、本公司联系方式 :
地址: 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 邮编: 528234
电话: 0757-63220244 传真:0757-63220234
联系人:陶张、罗志泳
5、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统()参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告!
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362666,投票简称为德联投票。
2、意见表决
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事
(如表一提案 16,采用等额选举,应选人数为5 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事
(如表一提案 18,对空调的换季保养,采用差额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年5月24日的交易时间,即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月24日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2021年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
广东德联集团股份有限公司2020年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席于2021年5月24日召开的广东德联集团股份有限公司2020年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人对下述议案的表决意见如下:
■
委托人(签名或盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号:
委托人股东账号:
委托人持股数及性质: 股
委托日期:
有限期限:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。
证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2021-025
广东德联集团股份有限公司董事会
关于2020年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账时间
根据广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]71号”《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定投资者非公开发行57,164,634股人民币普通股【A股】股票,每股面值1元,每股发行价格16.40元,共募集资金总额为人民币937,499,997.60元,扣除发行费用人民币41,057,164.53元后,实际募集资金净额为人民币896,442,833.07元。该募集资金已于2015年2月27日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广会验字[2015]G14045230026号”验资报告。
(二)截至2020年12月31日募集资金使用及结余情况
截至2020年12月31日止,5、空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗,公司募集资金使用情况如下:
货币单位:人民币元
■
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,公司制定了《广东德联集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》。《管理制度》于2012年4月27日经第一届董事会第二十四次会议审议通过,并经第二届董事会第二次会议决议、第二届董事会第五次会议决议、第二届董事会第十五次会议决议和第四届董事会第十八次会议第四次审议修订。《管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。
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