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证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2021-023
三友联众集团股份有限公司
关于2020年年度报告披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，格力空调报价是多少，1、格力80-2-C，格力是大家非常熟悉的一个家电品牌，它是专注于空调研发的知名企业，格力空调的产品比较多，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。
公司《2020年年度报告》及其摘要已于2021年4月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2021-019
三友联众集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年4月26日以现场结合通讯会议形式在公司会议室召开。公司于2021年4月16日以邮件、书面等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2020年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2020年年度报告》全文（公告编号：2021-022）及其摘要（公告编号：2021-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2020年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2020年度董事会工作报告》。
独立董事周润书先生、高香林先生、刘勇先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会认真听取了总经理宋朝阳先生向董事会汇报的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真实地反映了经营管理层2020年度主要工作情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，大家需要注意无论是自己维修还是专业的人士上门维修都要掌握这些安全知识，保障自己的健康与安全哦，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2020年度财务报告的议案》
公司2020年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同意批准对外报出。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为149,674,014.25元，提取法定盈余公积5,008,509.89元，加上年初未分配利润261,805,681.14元，2020年度合并报表可供股东分配的未分配利润为406,471,185.50元，2020年度母公司报表可供股东分配的未分配利润为172,244,522.93元。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，并结合公司2020年的经营情况以及未来经营发展的需要，拟定2020年度利润分配预案为：
（1）拟以公司总股本125,629,513股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共计派发现金红利43,970,329.55元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度；
（2）本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本；
（3）本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经与会董事审议，认为公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，保持了有效的财务报告内部控制。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
经与会董事审议，长虹空调维修方法，长虹空调维修方法 家用空调怎么样，江北空调维修部长虹空调维修方法，家用空调怎么样，空调—空调系统，什么是空调之空调系统：什么是空调，可从其系统上去区分，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等决定其审计费用。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
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