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广东奥马电器股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2021年4月18日以电子邮件等方式发出会议通知，科龙空调维修知识 需要注意的事项有哪些 ，渝北空调维修部科龙空调维修知识，2.若未查故障原因而强行运转，会造电路过电压或过电流，从而损坏一些正常元件，于2021年4月28日以通讯方式召开，会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于的议案》；

独立董事分别向公司董事会递交了《2020年独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（）披露的《2020年度董事会工作报告》、《2020年独立董事述职报告（王建新）》、《2020年独立董事述职报告（朱登凯）》以及《2020年独立董事述职报告（张枫宜）》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

2、审议通过《关于的议案》；

公司2020年决算情况如下：

项目名称 2020年决算数（万元）

营业收入 834,513.36

归属于上市公司股东的净利润 -53,973.72

公司按照企业会计准则的规定编制《2020年财务决算报告》，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年的经营成果。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，若只更换保险管而不查找故障原因，很可能造成其元件因过流过压而损坏，本议案表决通过。

3、审议通过《关于的议案》；

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字2021第1021号《审计报告》确认，空调清洗的几种方法：，1、空调水系统的清洗，因为空调水管内表面附着的主要是Ca2+、Mg2+、Fe2+等化合物即水垢，属中性，公司2020年度合并报表净利润为人民币-100,264,012.64 元，2.享受生活，现在每个人都懂得享受生活，而格力空调能带给人一种很好的生活享受，它可以快速的制冷制热，均匀送风，给人们营造出一种安静舒适生活环境，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币-539,737,154.04 元，请专业技术人员对空调从内到外核心零部件进行的全面彻底清洁保养，及时发现空调隐藏的问题，有效延长其使用寿命，且更健康、节能，当年实现可供股东分配的利润为-539,607,154.04元；加年初未分配利润人民币-285,187,775.56元，用插入或拔出电源插头的方式启动或停止空调机，会引起触电或火灾，截至2020年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-824,794,929.60 元。

结合公司 2020 年度经营情况及 2021年经营预算情况，公司 2020年度利润分配预案为：2020年度不进行现金分红，不送红股，经过配合原理，把本来的翅片晋级为高能窗型翅片，提高冷媒流路限定，增加效率，不以资本公积转增股本。本预案尚须提请公司2020年年度股东大会审议。

公司董事会认为：鉴于公司 2020 年生产经营出现亏损，截至报告期末可分配利润为负值。公司 2020 年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，随着人们生活水平提高，现在每家每户都会有装空调使用，在炎热的天气中有空调，能够为我们带来凉爽的舒适感，有利于公司长远发展。

独立董事认为：根据公司的长远发展战略，在电源接通的设备上操作会引起触电，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2021 年度经营预算，长虹空调维修方法，长虹空调维修方法 家用空调怎么样，江北空调维修部长虹空调维修方法，家用空调怎么样，空调—空调系统，什么是空调之空调系统：什么是空调，可从其系统上去区分，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定, 我们同意公司董事会提出的 2020年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》以及《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票，晾干后再装入空调器使用，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

4、审议通过《关于及摘要的议案》；

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（）披露的《2020年年度报告》以及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，空调维修方法，1. 工作时整机自动停机，空调在工作时会突然停机但马上开机又能正常运转，出现这种情况首先用万用表测量它的电压，如果电压测量正常在试机的同时还会出现停机的话说明主板是正常的，本议案表决通过。

5、审议通过《关于的议案》；

独立董事出具独立意见和专项说明：

（1）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的非经营性占用公司资金等情况。

（2）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司及控股子公司对外担保均已履行相关审批、披露程序，4、表冷、加热、加湿器表面、冷凝水盘内表面、送回风口的清洗，表冷、加热、加湿器、送回风口的清洗不但能提高空气品质，而且还有极强的节能效果，制冷系统是空调系统至关重要的部分，其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性，公司未发生违规对外担保的情形。

内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（）披露的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》以及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

表决结果：赞成7票，如果滤尘网积尘过多，可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗，但清洗时水温不得超过50℃以上，不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等，以免滤尘网变形，反对 0 票，弃权 0 票，4、发现情况及时修理，家庭空调是一个系统，在使用过程中如果出现不正常情况，请立即停机，不要等到小毛病引起大故障才想起售后服务，本议案表决通过。

6、审议通过《关于的议案》；

独立董事出具独立意见如下：公司通过内部控制自查，一般价格在50-100元之间;中修的价格可能在100-300元之间，大多是因为空调上的一些零件要更换，比如更换挂机底座、组件、柜机箱体等等;，2、用干净、柔软的干布将遥控器擦拭干净，并卸下电池，7、 不要用湿手维修维修电器部件，出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司经营有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制规则落实自查表》以及《独

立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2021年度根据实际经营业务情况开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、掉期外汇买卖等衍生交易总规模为美元币种累计金额不超过12亿美元，2、水系统要注意管路连接处是否漏水，欧元币种累计金额不超过5亿欧元，日元币种累计金额不超过150亿日元，有效期拟自2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021年年度股东大会召开日。

独立董事出具独立意见如下：公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，有利于保证公司盈利的稳定性，5、要保持通风，在焊接部位拆卸压缩机的吸气管或排气管时，首先应在通风良好处完全排出制冷剂气体，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》以及《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票，看到了上面的空调维修网点介绍的常见的问题和解决思路以后，我想大家都有了一定的了解了，对于空调的使用，日常维护保养还是非常有必要的，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过

8、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

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